股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新筑股份 股票代码：002480
成都市新筑路桥机械股份有限公司
资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
项目 交易对方/发行对象
四川蜀道轨道交通集团有限责任公司
资产出售
四川路桥建设集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产 蜀道投资集团有限责任公司
募集配套资金 不超过三十五名特定对象
独立财务顾问
二〇二五年十一月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。承诺方于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的主体信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的主体信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组交易对方蜀道集团、蜀道轨交集团、四川路桥已出具《关于所提供的信息真实、准确、完整的承诺函》，承诺交易对方为本次交易所提供信息的真实性、准确
性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在参与本次交易期间，根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，承诺方保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
交易对方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
交易对方保证为本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由承诺方所出具的文件及引用文件的相关内容已经承诺方审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。承诺方于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的主体信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的主体信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及经办人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
目 录
声 明......2
一、上市公司声明......2
二、交易对方声明......2
三、相关证券服务机构及经办人员声明 ......3
目 录......4
释 义......6
一、基本术语 ......6
二、专业术语 ......8
重大事项提示 ......9
一、本次交易方案简要介绍 ......9
二、募集配套资金情况简要介绍...... 11
三、本次交易对上市公司的影响......12
四、本次交易已经履行及尚需履行的主要程序 ......14
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起
至实施完毕期间的股份减持计划 ......15
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......15
七、本次交易方案的调整 ......18
八、独立财务顾问的业务资格 ......19
重大风险提示 ......20
一、与本次交易相关的风险 ......20
二、与置入标的公司相关的风险......21
第一章 本次交易概况......25
一、本次交易的背景和目的 ......25
二、本次交易的具体方案 ......26
三、本次交易的性质......39
四、本次交易对上市公司的影响......40
五、本次交易决策过程和批准情况......42
六、本次交易相关方所作出的重要承诺 ......42
释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、基本术语
《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支
本报告书摘要 指 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘
要》
本次交易/本次重组 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
新筑股份/上市公司/本公 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司
司/公司
蜀道集团 指 蜀道投资集团有限责任公司
蜀道轨交集团 指 四川蜀道轨道交通集团有限责任公司
四川路桥 指 四川路桥建设集团股份有限公司
交易对方 指 蜀道集团、蜀道轨交集团、四川路桥
蜀道清洁能源/置入标的 指 四川蜀道清洁能源集团有限公司
公司
川发磁浮 指 四川发展磁浮科技有限公司
新筑交科 指 成都市新筑交通科技有限公司
标的公司 指 蜀道清洁能源、川发磁浮、新筑交科
公司向蜀道轨交集团出售川发磁浮 100%股权、对川发磁浮享有
本次资产出售 指 的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，向四川路桥
出售新筑交科 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的
资产和负债
本次购买资产/本次发行
股份及支付现金购买资 指 上市公司发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源 60%股权
产
蜀道清洁能源 60%股权，川发磁浮 100%股权、公司对川发磁
标的资产 指 浮享有的债权、其它与轨道交通业务有关的部分资产，新筑交
科 100%股权、其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债
拟置入资产 指 蜀道清洁能源 60%股权
川发磁浮 100%股权、对川发磁浮享有的债权、其它与轨道交通
拟出售资产 指 业务有关的部分资产；新筑交科 100%股权、其它与桥梁功能部
件业务有关的资产和负债
拟出售资产 1/向蜀道轨 指 川发磁浮 100%股权、对川发磁浮享有的债权、其它与轨道交通
交集团出售的标的资产 业务有关的部分资产
拟出售资产 2/向四川路 指 新筑交科 100%股权、其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负
桥出售的标的资产 债
会东公司 指 会东蜀道清洁能源有限公司
盐源公司 指 盐源蜀道清洁能源有限公司
盐边公司 指 盐边蜀道清洁能源有限公司
蜀兴公司 指 四川蜀兴智慧能源有限责任公司
铁能电力 指 四川铁能电力开发有限公司
铁投环联 指 四川铁投环联能源股份有限公司
恒晟电力 指 吐鲁番恒晟电力开发有限公司
毛尔盖公司 指 毛尔盖水电有限公司
若羌同阳 指 若羌县同阳新能源有限公司
路桥城乡 指 四川路桥城乡建设投资有限公司
黑水天源 指 黑水县天源水电开发有限公司
鑫巴河 指 四川鑫巴河电力开发有限公司
丹巴富能 指 四川丹巴富能水电开发有限公司
汉源铁能 指 四川汉源铁能新能源开发有限公司
彭州铁能 指 四川彭州铁能能源开发有限公司
环交所
