成都市新筑路桥机械股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新筑股份
股票代码：002480
收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司
住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
一致行动人名称：四川发展轨道交通产业投资有限公司
住所：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号
通讯地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号
签署日期：二〇二五年十一月
收购人及一致行动人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书摘要系收购人及一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在新筑股份拥有权益的情况；截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人及一致行动人没有通过其他任何方式在新筑股份拥有权益。
三、收购人及一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约……”。
本次收购前，蜀道集团直接持有上市公司 66,113,770 股，通过发展轨交投资间接持有上市公司 122,333,000 股，占上市公司总股本的 24.50%，合计控制上市公司 24.50%的表决权。若以本次发行数量 1,053,194,035 股计算，本次收购后，蜀道集团直接及间接持有上市公司 1,241,640,805 股，占上市公司总股本的68.13%，合计控制上市公司 68.13%的表决权。蜀道集团已承诺自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份。上市公司董事会将提请股东大会批准蜀道集团及一致行动人就本次交易涉及的收购行为免于发出要约，确保符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及一致行动人的董事会及其董事承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
释义 ...... 1
第一节 收购人及一致行动人介绍 ...... 2
第二节 收购决定及收购目的 ...... 13
第三节 收购方式 ...... 16
第四节 免于发出要约的情况 ...... 36
释义
除非上下文义另有所指，本报告书摘要中下列用语具有如下含义：
蜀道集团、收购人 指 蜀道投资集团有限责任公司
新筑股份、上市公司 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司
发展轨交投资 指 四川发展轨道交通产业投资有限公司，收购人的一
致行动人
一致行动人 指 四川发展轨道交通产业投资有限公司
蜀道清洁能源、清洁能源集团 指 四川蜀道清洁能源集团有限公司
成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行
本次交易/本次重组 指 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易
收购报告书摘要、本报告书摘要 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司收购报告书摘
要
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 16 号——上市公司收购报告书》
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第一节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人及一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人基本情况如下：
公司名称 蜀道投资集团有限责任公司
法定代表人 张正红
注册资本 5,422,600 万元人民币
成立日期 2021 年 5 月 26 日
注册地址 四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
统一社会信用代码 91510100MAACK35Q85
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；
互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；
社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供
经营范围 应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监
理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程
质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
股东名称 四川发展（控股）有限责任公司持有 100%股权，由四川省国资委履行
出资人和国有资产监管职责
通讯地址 成都市高新区交子大道 499 号蜀道集团大厦
电话 028-85139812
（二）一致行动人发展轨交投资基本情况
截至本报告书摘要签署之日，发展轨交投资基本情况如下：
公司名称 四川发展轨道交通产业投资有限公司
法定代表人 罗廷
注册资本 230,000万元人民币
成立日期 2016年6月20日
注册地址 四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号
统一社会信用代码 91510100MA61WBPQ5C
基础设施、轨道交通、智慧城市、铁路及通信信号等项目投资；投资管
经营范围 理；资产管理；投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活
动)。项目管理；工程咨询；设计咨询；物业管理及相关配套业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 蜀道集团持有100%股权
通讯地址 四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号
电话 028-85123422
二、收购人及一致行动人的股东、实际控制人及股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，蜀道集团唯一出资人四川发展（控股）有限责
任公司（以下简称“四川发展”）持有公司 100.00%的股权，蜀道集团实际控制
人为四川省国资委。四川发展是由四川省国资委 100.00%出资成立的国有独资有
限责任公司，主营业务领域为投资和资产管理。四川省国资委为四川省政府直属
特设机构，根据四川省政府的授权，履行出资人职责，依法对省属企业的国有资
产进行监督和管理。发展轨交投资为蜀道集团全资子公司。根据《收购管理办法》
第八十三条的规定，蜀道集团与发展轨交投资构成一致行动人。收购人及一致行
动人的股权控制关系如下图所示：
三、收购人及一致行动人所控制主要企业的主营业务情况
（一）收购人
截至本报告书摘要签署之日，除上市公司外，蜀道集团按产业类别划分的下属企业名目如下：
序 被投资企业名称 直接持股比例 主营业务
号
1 四川高速公路建设开发集团有限公司 100% 公路投资建设运营
2 四川成渝高速公路股份有限公司 39.86% 公路投资建设运营
3 四川蜀道高速公路集团有限公司 100% 公路投资建设运营
4 四川藏区高速公路有限责任公司
