证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-108
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2025 年 7
月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、修改《公司章程》及其附件的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。
二、《公司章程》修改情况
本次《公司章程》的修改对照情况如下：
修改前 修改后
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级
董事、监事、高级管理人员。 管理人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。 股应当支付相同价额。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。 外。
…… ……
违反前两款规定，给公司造成损失的，负 违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
赔偿责任。 任。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
…… ……
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
…… ……
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。 一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任在就任时确定的任职期间每年转让的股份不 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过得超过其所持有本公司股份总数的 25%，因司 其所持有本公司同一类别股份总数的 25%，因法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导 司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等致股份变动的除外；如所持股份不超过 1,000 导致股份变动的除外；如所持股份不超过股的，可一次性全部转让，不受前述转让比例 1,000 股的，可一次性全部转让，不受前述转
的限制。 让比例的限制。
公司董事、监事、高级管理人员所持本公 公司董事、高级管理人员所持本公司股份
司股份自公司股票上市交易之日起一年内不 自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的
所持有的本公司股份。 本公司股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持 公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五 入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的，
形的，卖出该股票不受六个月时间限制。 卖出该股票不受六个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、高级管理人员、自然人股
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
质的证券。 ……
……
第三十三条 公司召开股东会会议、分配股利、 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股 事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登权登记日收市后登记在册的股东为享有相关 记日收市后登记在册的股东为享有相关权益
权益的股东。 的股东。
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
…… ……
（五）查阅、复制本章程、股东名册、股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查 告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账
阅公司的会计账簿、会计凭证； 簿、会计凭证；
…… ……
第三十五条 股东提出查阅、复制前条所述有 第三十五条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料，对公司的经营提出建议 关信息或者索取资料，对公司的经营提出建议或者质询的，应当向公司提供证明其持有公司 或者质询的，应当遵守《公司法》《证券法》股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经 等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 明其持有公司股份的种类以及持股数量的书
…… 面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要
求予以提供。
……
第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连或合并持有公司百分之一以上股份的股东有 续一百八十日以上单独或合并持有公司百分权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的
面请求董事会向人民法院提起诉讼。 规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面
监事会、董事会收到前款规定的股东书面 请求董事会向人民法院提起诉讼。
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 审计委员会、董事会收到前款规定的股东
三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利
…… 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理 ……
人员执行公司职务时违反法律、行政法规和部 公司全资子公司的董事、监事、高级管理门规章或本章程的规定，给公司造成损失的， 人员执行公司职务时违反法律、行政法规和部或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成 门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，损失的，连续一百八十日以上单独或者合并持 或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成有公司百分之一以上股份的股东，可以依照前 损失的，连续一百八十日以上单独或者合并持三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事 有公司百分之一以上股份的股东，可以依照会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直 《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请
接向人民法院提起诉讼。
