证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-031
福建榕基软件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年6月26日下午14:00
（2）网络投票时间为：2023年6月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
二、会议的出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 124,032,564 股，占上市公司总
股份的 19.9345％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 123,377,864 股，占上市公司总股
份的 19.8293％。
通过网络投票的股东7人，代表股份 654,700股，占上市公司总股份的0.1052％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,120,488 股，占上市公司总
股份的 0.3408％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,465,788 股，占上市公司总
股份的 0.2356％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 654,700 股，占上市公司总股份的
0.1052％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案，各项议案均以特别决议方式审议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）定价方式和发行价格
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）发行数量
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）募集资金的金额及用途
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）限售期安排
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）上市地点
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）本次发行股东大会决议有效期
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决
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