证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-033
金正大生态工程集团股份有限公司
关于修改《公司章程》及修订、制定部分治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修改情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中
的 部 分 条 款 进 行 修 改 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
二、修订、制定部分治理制度情况
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订和制定部分治理制度，具体情况如下：
是否需要股
序号 制度名称 变更情况
东大会审批
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 审计委员会议事规则 修订 否
6 战略委员会议事规则 修订 否
7 提名委员会议事规则 修订 否
8 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
9 总经理工作细则 修订 否
10 董事会秘书工作制度 修订 否
11 独立董事年报工作制度 修订 否
12 审计委员会年报工作制度 修订 否
13 内部控制制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 信息披露管理制度 修订 否
16 重大信息报告制度 修订 否
17 对外投资管理制度 修订 否
18 风险投资管理制度 修订 否
19 子公司管理制度 修订 否
20 对外提供财务资助管理制度 修订 否
21 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 否
22 对外信息报送和使用管理制度 修订 否
23 投资者关系管理制度 修订 否
24 投资者调研接待工作管理办法 修订 否
25 内幕信息及知情人登记管理制度 修订 否
26 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
27 市值管理制度 制定 否
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
29 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
上述拟修订、制定的制度已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其
中第1-4项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全文及《治理制度修订对照表》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
