证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-023
申通快递股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2018年4月25日上午10时30分在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
《公司2017年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）具体内容详见《中国证券报》《、证券日报》《、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现任独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》独立董事关于《公司2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 362,854,531.60元，按 2017年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,285,453.16 元，加期初未分配利润 175,236,598.43元，再扣除分配上年的利润153,080,216.6元，截止2017年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为348,725,460.27元。
上市公司《监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》
和《未来三年（2017—2018年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公
司2017年的实际经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31
日总股本1,530,802,166 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共
计306,160,433.2元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
公司独立董事针对《关于公司2017年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案还需提交公司 2017年年度股东大会审议。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对《关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》鉴于“运输车辆购置”项目投资总额已达到该项目承诺投资总额，公司拟注销以下募集资金专户：
开户银行 户 名 账 户 资金用途
中国光大银行股份有限 申通快递股份有限公司 77480188000069291
公司杭州凤起路支行 运输车辆
中国建设银行股份有限 购置
公司上海青浦支行 杭州申瑞快递服务有限公司 31050183360000001790
具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》
为了规范公司募集资金的使用与管理，同时结合目前各募投项目的具体实施进展，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟在募集资金实施地点、实施方式及资金使用计划上对部分募投项目进行调整。本次对于募投项目的调整兼顾了项目的整体性和重要性，会尽可能以最优化、最有效率的方式使用募集资金。
公司独立董事针对《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》发表了独立意见，本议案还需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权,1票回避审议通过了《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联董事陈德军回避本议案的表决。独立董事对《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，由于参股公司快捷快递有限公司（简称“快捷快递”）的业务目前基本处于半停滞状态，基于谨慎性原则，公司对快捷快递的股权投资进行了减值测试。经过测试，公司对可能发生资产减值的股权投资计提减值准备共计人民币 13,333.3333万元，计入资产减值损失。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况和财务状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。
具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2018年度审计机构，并同意将上述事项提交2017年度股东大会审议。
独立董事关于公司聘请2018年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
十五、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避审议通过了《关于2018年高级管理人员薪酬的议案》
兼任公司高级管理人员的董事陈德军、陈泉、王明利及邹建生回避表决本议案，公司独立董事对《关于2018年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议
案》
公司拟于2018年5月17日（周四）下午14：30召开2017年年度股东大会，审议上述需提
交股东大会审议的事项，《关于召开2017年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2018年4月26日
