证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-022
沪士电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2017年
度股东大会的通知》。
2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
5、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月24日（星期二），下午14:00-15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期间的任意
时间。
5、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 9名，代表公司有表决权的股份总数
579,525,979股，占公司股份总数的34.6159%。其中，现场出席会议的股东及股东代
理人共7名，代表公司有表决权的股份579,519,879股，占公司股份总数的34.6156%；
通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份总数6,100股，
占公司股份总数的0.0004%。本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于<公司2017年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的议案》。
表决结果：赞成579,523,279股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；
反对2,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,957,676股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8623%；
反对2,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1377%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》。
表决结果：赞成579,519,879股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；
反对6,100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,954,276股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6888%；
反对6,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3112%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成579,519,879股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；
反对6,100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,954,276股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6888%；
反对6,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3112%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：赞成579,519,879股,占出席会议有表决权股份总数的99.998
