证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-62
长高电新科技股份公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 12 月 3 日
现场会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日上午 9:15 至 2025 年 12
月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司总部大楼一楼多功能厅。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 195,101,541 股，占公司有表
决权股份总数的 31.4511%。其中：通过现场投票的股东 36 人，代表股份193,765,541 股，占公司有表决权股份总数的 31.2358%。通过网络投票的股东 117
人，代表股份 1,336,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2154%。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 194,622,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7544%；反对465,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2384%；弃权 14,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 55,386,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1424%；反对 465,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8325%；弃权 14,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0251%。
2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 194,594,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7403%；反对481,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465%；弃权 25,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：同意 55,358,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0930%；反对 481,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8610%；弃权 25,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0460%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 194,579,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7323%；反对496,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：同意 55,342,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0652%；反对 496,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8886%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 194,579,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7323%；反对 496,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,342,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0652%；反对 496,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8886%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3.03 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 194,577,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7316%；反对 496,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,341,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0626%；反对 496,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8886%；弃权 27,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0489%。
3.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 194,579,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7323%；反对 481,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2467%；弃权 40,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,342,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0652%；反对 481,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8617%；弃权 40,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0730%。
3.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 194,577,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7314%；反对 496,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 27,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,341,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0618%；反对 496,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8886%；弃权 27,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0496%。
3.06 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 194,579,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7323%；反对 496,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,342,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0652%；反对 496,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8886%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。
3.07 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 194,578,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7318%；反对 496,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 26,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,341,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0635%；反对 496,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8886%；弃权 26,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480%。
3.08 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 194,578,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7318%；反对 496,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 26,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,341,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0635%；反对 496,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8886%；弃权 26,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480%。
3.09 审议通过了《关于制定<累计投票制度>的议案》
表决结果：同意 194,592,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7389%；反对 480,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2461%；弃权 29,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,355,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0882%；反对 480,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8594%；弃权 29,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0524%。
4、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 194,543,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7142%；反对 527,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705%；弃权 29,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 55,307,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0019%；反对 527,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9446%；弃权 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
