002449 深市 国星光电

股票代码：002449        股票简称：国星光电          公告编号：2021-050
            佛山市国星光电股份有限公司

          第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议已于 2021 年 10 月 22 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2021 年 10 月 28
日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

  同意聘任袁卫亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至
本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

  公司独立董事就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    二、审议通过《2021 年第三季度报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。


    三、审议通过《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的议案》

  表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

  关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就该议案进行回避表决。

  同意公司现金出资 3000 万元人民币作为战略投资者向广东省广晟财务有限公司增资。本次交易有助于形成金融与实业互促互补的融合模式，整合和统筹协调集团内外部的金融资源，符合公司中长期发展利益。董事会授权董事长负责相关具体文件签署。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的公告》。
  公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            佛山市国星光电股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2021 年 10 月 30 日