证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-054
中南红文化集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025
年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴斌为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
二、备查文件
（一）第六届董事会第十八次会议决议；
（二）第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日
