证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2020-035
杭州巨星科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的 规定，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2019
年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2978 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 6,124.77 万股，发行价为每股人民币 16.87 元，共
计募集资金 103,324.87 万元，坐扣承销和保荐费用 1,500.00 万元后的募集资金
为 101,824.87 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2016 年 1 月 12 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费以及证 券登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 275.12 万元后，公司 本次募集资金净额为 101,549.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
初始存放金额 2019 年 12 月
开户银行 银行账号 (万元) 31 日余额 备注
(元)
中国银行杭州市 402670187267 101,549.75 0.00
庆春支行
中国建设银行之 33050161982709016165 0.00 已注销
江支行
合 计 101,549.75 0.00
二、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二)2016 年 2 月 4 日，公司三届十二次董事会审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换预先投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金 20,685.82 万元。
三、前次募集资金变更情况
(一) 对子公司增资并收购 Prim’Tools Limited 100%股权
经公司三届二十次董事会和 2016 年第三次临时股东大会审议批准，公司将
智能机器人智慧云服务平台项目投资金额由 45,000.00 万元变更为 23,526.00 万元，变更募集资金 21,474.00 万元，占本次募集资金净额的比例为 21.15%。
经公司董事会和股东大会决议，公司拟使用 21,474.00 万元募集资金增资全
资子公司香港巨星国际有限公司，其中 2,268.60 万欧元用于购买 Leica
Geosystems AG 持有的 Prim’ToolsLimited 100%股权，630.00 万欧元用于对
Prim’Tools Limited 增资。（汇率以 12 月 8 日欧元兑人民币 7.4083 为基础）
本公司已于 2016 年 12 月 14 日对变更智能机器人智慧云服务平台项目投资
总额事项进行公告。本次募集资金投资项目变更涉及金额 21,474.00 万元，占本 次募集资金净额的比例为 21.15%。
(二)对子公司增资并收购 Arrow Fastener Co., LLC 100%股权
经公司三届二十五次董事会和 2017 年第二次临时股东大会审议批准，公司
变更智能机器人智慧云服务平台项目剩余募集资金 21,797.44 万元、电商销售平 台和自动仓储物流体系建设项目剩余募集资金 6,590.93 万元以及利息收入（扣 除手续费支出）2,542.69 万元，合计变更募集资金 30,931.06 万元，占本次募 集资金净额的比例为 30.46%。
经公司董事会和股东大会决议，公司拟使用 1.25 亿美元（其中募集资金
30,931.06 万元，其余部分用自有资金补足）通过全资子公司 Great Star Tools
USA,Inc，购买 Masco Corporation 持有的 Arrow Fastener Co., LLC 100%的股
权。投资完成后，公司拥有 Arrow Fastener Co., LLC 100%股权。（汇率以 5 月
26 日美元兑人民币 6.8698 为基础）
本公司已于 2017 年 5 月 27 日对上述变更募集资金用途事项进行公告。本次
募集资金投资项目变更涉及金额 30,931.06 万元，占本次募集资金净额的比例为30.46%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
单位：人民币万元
承诺投资金额 实际投资金额
序 承诺投资项目 实际投资金 与募集后承诺
号 变更前 变更后 额 投资金额的差
额
1 智能机器人智慧云服务平 45,000.00 1,728.56 1,728.56
台项目
2 收购常州华达科捷光电仪 19,825.00 19,825.00
器有限公司 65%的股权
3 电商销售平台和自动仓储 10,000.00 1,633.82 1,633.82
物流体系建设项目
4 补充流动资金 28,500.00 28,500.00
对 子 公 司 增 资 并 收 购
5 Prim’Tools Limited 21,474.00 21,474.00
100%股权
对 子 公 司 增 资 并 收 购
6 Arrow Fastener Co., LLC 30,931.06 30,931.06
100%股权
7 结余资金永久补充流动资 554.99 554.99
金
(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
1. 公司对智能机器人智慧云服务平台项目进行了前期投建后，该项目所处的市场环境发生了较大变化。为了提高募集资金的使用效率，公司调减了该项目投资总额，并将原计划投资该项目的募集资金变更投入到“对子公司增资并收购
Prim’Tools Limited 100%股权”和“对子公司增资并收购 Arrow Fastener Co.,
LLC 100%股权”两个项目中。目前，该项目的建设未再推进，亦未进行量产，因此无实际效益。
2. 公司电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目原计划借鉴亚马逊电商平台运营经验，注重资本性投入与渠道推广，并进行了前期投建。但是在项目实施过程中，公司发现国内外电商平台运营模式有较大差异，本土化成本较高。为了提高募集资金的使用效率，公司调减了该项目投资总额，并将原计划投资该项
目的募集资金变更投入到“对子公司增资并收购 Arrow Fastener Co., LLC 100%
股权”项目中。该项目后续未再建设。2018 年，该项目的电商销售平台的前期投入产生了营业收入，但是成本较高，因此产生亏损。2019 年无效益产生。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金账户结余的利息收入扣除手续
费净额 554.99 万元永久补充流动资金。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：101,549.75 已累计使用募集资金总额：104,647.43
变更用途的募集资金总额：52,405.06
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