证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2012-038
杭州巨星科技股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：仇建平
3、表决方式：采取现场书面记名投票方式
4、现场会议召开时间：2012年11月15日上午10:00
5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席现场会议的股东及股东代表11人 ，代表有表决权股份367,258,100股，
占公司股份总数的72.437%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师参加了大会。
三、议案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的议案》
表决结果：同意 367,258,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江六和律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2012年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月十六日
