证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2012-032
杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于2012年10月19日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2012年10月24日在杭州市江干区九环路35号公司四
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的的议案》
为了拓展业务领域，培育公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力，结合
目前国家对页岩气资源开发的政策和规定，经审议，同意公司参与 2012 年国土
资源部页岩气探矿权的招标，并授权公司管理层办理参与本轮国土资源部页岩气
招标所涉事项，包括确定投标区域、投资总额（不超过 1.9 亿元人民币的自有资
金）及年度支出预算、签署相关的法律文件等。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事发表了独立董事意见，保荐机构出具了明确同意的意见，具体详见
刊登于 2012 年 10 月 26 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司股东会审议通过（股东大会召开时间另行通知），公司实际
控制人仇建平、王玲玲（持股 70.6145%）承诺，将在股东会审议该项议案时投
赞成票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十五日
