证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-013
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的部分募投项目结项和终止并将项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。该议案尚须提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27
日公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,000.00元，扣除发行费用 11,692,924.53元，募集资金净额为人民币 1,033,307,075.47元。上述资金于 2019年 4月 2日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。
公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：元人民币
项目 金额
2019年 4 月 2 日募集资金专户余额 1,035,141,509.43
减: 置换先期已投入的募集资金 56,202,535.36
除承销费外的其他发行费用 1,594,339.63
项目 金额
补充流动资金 208,668,353.85
募集资金项目支出 553,763,348.58
手续费及账户管理费用 10,965.82
加: 利息收入和理财收入 51,755,236.87
收回处置不动产款(注 1) 12,200,000.00
截至 2024 年 12月 31 日募集资金余额 278,857,203.06
注 1：前期收回处置不动产款 12,200,000.00元为已经决策终止补充流动资金尚未转出的款项。
三、本次结项和终止的募集资金投资项目情况
1、杭州安全运营中心建设项目
杭州安全运营中心建设项目计划投入的募集资金为 13,500.00 万元，募集资金于2019 年 4 月到位。因该项目购置不动产手续交割流程复杂，未能按照原建设计划时间购买不动产，公司于 2021年 11月 5日召开第四届董事会第二十五次会议，同意将杭州
安全运营中心建设项目延期至 2022 年 12 月 31 日。因当时杭州地区的复工复产出现了
一定程度的延迟，导致工程建设进度相应延迟，公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届
董事会第八次（临时）会议，同意将杭州安全运营中心建设项目延期至 2023 年 12 月31 日。结合公司在开展城市安全运营中心服务方面的发展需求以及后续战略方向的确
定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，同意将杭州
安全运营中心建设项目延期至 2024年 12 月 31 日。
截至 2024 年 12 月 31日，杭州安全运营中心建设项目募集资金使用情况如下：
是否已
变更项 变更后项目拟 截至期末累计 截至期末
项目名称 对应的原承诺项目 目（含 投入募集资金 投入金额(万 投资进度
部分变 总额(万元) 元) （%）
更）
杭州安全运营中心建 杭州安全运营中心 否 13,500.00 9,161.29 67.86
设项目 建设项目
公司于2025年3月 21日召开第六届董事会第六次会议，同意将杭州安全运营中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金；鉴于杭州安全运营中心的自有办公场地目前尚存在部分闲置用房，为提高资产使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，同意将杭州安全运营中心闲置用房对外出租。
2、广州安全运营中心建设项目
广州安全运营中心建设项目计划投入的募集资金为 35,500.00 万元，募集资金于
2021 年 1 月到位。公司于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体为将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”。变更前后募集资金投资项目的情况如下表：
变更前 变更后
序号 项目名称 计划投入募集资金 序号 项目名称 计划投入募集资金
（万元） （万元）
昆明安全运营中心和 广州安全运营中心建设项
1 网络安全培训中心建 37,300.00 1 目 35,500.00
设项目
因广州地区的复工复产出现了一定程度的延迟，对项目的建设和相关客户需求造
成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟，公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董
事会第八次（临时）会议，同意将广州安全运营中心建设项目延期至 2023 年 12 月 31
日。结合公司在开展城市安全运营中心服务方面的发展需求以及后续战略方向的确定，
公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，同意将广州安全
运营中心建设项目延期至 2024 年 12月 31日。
截至 2024 年 12 月 31日，广州安全运营中心建设项目募集资金使用情况如下：
是否已
对应的原承诺项 变更项 变更后项目拟 截至期末累计 截至期末
项目名称 目 目（含 投入募集资金 投入金额(万 投资进度
部分变 总额(万元) 元) （%）
更）
广州安全运营中心建设 昆明安全运营中
项目 心和网络安全培 是 35,500.00 28,605.29 80.58
训中心建设项目
公司于2025年3月 21日召开第六届董事会第六次会议，同意将广州安全运营中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金；鉴于广州安全运营中心的自有办公场地目前尚存在部分闲置用房，为提高资产使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，同意将广州安全运营中心闲置用房对外出租。
3、郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目
郑州安全运营中心建设项目计划投入的募集资金为 33,000.00 万元，募集资金于
2019 年 4 月到位。公司于 2019 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过
了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体为减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。变更前后募集资金投资项目的情况如下表：
变更前 变更后
序号 项目名称 计划投入募集资金 序号 项目名称 计划投入募集资金
（万元） （万元）
郑州安全运营中心和网
1 络安全培训中心建设项 15,700.00
郑州安全运营中心和 目
1 网络安全培训中心建 33,000.00 2 重庆安全运营中心建设 14,825.63
设项目 项目
3 天津安全运营中心建设 2,474.37
