江苏神通阀门股份有限公司
章 程
二○二五年七月
江苏神通阀门股份有限公司
公司章程
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8
第三节 股东会的一般规定 ...... 9
第四节 股东会的召集 ...... 13
第五节 股东会的提案与通知 ...... 14
第六节 股东会的召开 ...... 16
第七节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事的一般规定 ...... 21
第二节 董事会...... 24
第三节 独立董事...... 28
第四节 董事会专门委员会 ...... 31
第六章 高级管理人员...... 32
第七章 党建工作 ...... 33
第一节 党组织的结构设置 ...... 33
第二节 公司党委职权 ...... 33
第三节 公司纪委职权 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 利润分配...... 35
第三节 内部审计...... 38
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章 通知和公告 ...... 38
第一节 通知...... 38
第二节 公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39
第二节 解散和清算...... 40
第十一章 特别条款 ...... 42
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则...... 43
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。
公司通过有限公司整体变更以发起方式设立，在南通市行政审批局注册登记，取得
营业执照。统一社会信用代码为 9132060072521804X6。
第三条 公司于 2010 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2010 年 6 月 23 日在深圳
证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：江苏神通阀门股份有限公司
英文名称：JIANGSU SHENTONG VALVE CO.,LTD.
第五条 公司住所：江苏省启东市南阳镇 邮政编码：226200
第六条 公司注册资本为人民币 50,753.7461 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东会审议
通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公司董事会具体办理公
司注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司法定代表人由总裁担任。
担任法定代表人的总裁辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的, 公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的, 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后, 依照法律或者本章程的
规定, 可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、总裁和其他
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：为用户创造价值、为员工创造机会、为社会创造财富、为股东创
造回报。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；
普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用
设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术推
广服务；软件开发；软件销售；货物进出口；创业空间服务；企业管理；企业管理
咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人为中国自然人吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠和香
港易成集团有限公司。公司成立时发起人将其持有原江苏神通阀门有限公司股权所
对应净资产按照 1:0.9903 折为公司股份，折股后，吴建新持有 2340 万股，张逸芳
持有 1170 万股，黄高杨持有 780 万股，郁正涛持有 780 万股，陈永生持有 390 万
股，黄元忠持有 390 万股，香港易成集团有限公司持有 1950 万股。
公司发起人中，香港易成集团有限公司的持股比例于 2015 年 1 月 22 日变更为
8.9423%，启东市商务局因此于 2015 年 2 月 13 日向公司出具《外商投资企业批准
证书注销回执》；自 2015 年 4 月 18 日起，香港易成集团有限公司不再持有公司股
份。
第二十条 公司已发行的股份总数为 50,753.7461 万股，均为普通股，并以人民币表明面值。
公司股份每股面值为人民币 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助, 公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助, 但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的, 应当遵守法律、行
政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规
定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。
