证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—039
江苏神通阀门股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开
的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现
将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合
公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》，原监事会的职权由董事会审计委
员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、
规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：
江苏神通阀门股份有限公司《公司章程》修改对照表
序号 原章程内容 修改后的章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币50,753.7461万 第六条 公司注册资本为人民币 50,753.7461
元。 万元。
2
公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注
资本总额变更的，在公司股东大会审议通过同 册资本总额变更的，在公司股东会审议通过同
意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决 意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决
议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变 议授权公司董事会具体办理公司注册资本的
更登记手续。 变更登记手续。
第八条 公司法定代表人由总裁担任。
担任法定代表人的总裁辞任的, 视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的, 公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
3 第八条 董事长或者总裁为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,
依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
4 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
对公司、股东、董事、监事、总裁和其他高级 件，对公司、股东、董事、总裁和其他高级管
5 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 起诉股东、董事和高级管理人员。
裁和其他高级管理人员。
6 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同类别种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
7 同等权利。 利。
同次发行的同类别种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
股份，每股应当支付相同价额。 价额。
第二十条 公司股份总数为50,753.7461万股， 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
8 均为普通股，并以人民币表明面值。 50,753.7461万股，均为普通股，并以人民币
公司股份每股面值为人民币1元。 表明面值。
公司股份每股面值为人民币1元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助, 公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 照本章程或者股东会的授权作出决议, 公司
9 款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
任何资助。 提供财务资助, 但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）有本条行为的, 应当遵守法律、行政法规、
中国证监会及深圳证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
10 可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
...... ......
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
11 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
...... 决议持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 ......
活动。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的
活动。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的
