002436 深市 兴森科技

证券代码：002436          证券简称： 兴森科技          公告编号：2021-10-098
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

              第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议的会议通知于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。

  2、本次董事会于 2021 年 10 月 20 日上午 9：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33
号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中范晓宁先生通讯表决。

  3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  4、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

  6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》

  《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-10-100）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  第 六 届 监 事 会 第 五 次 会 议 对 该 事 项 发 表 了 审 核 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

  同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

  同意2021年审计费用为人民币130万元。

  公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  第 六 届 监 事 会 第 五 次 会 议 对 该 事 项 发 表 了 审 核 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-10-101）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

    3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

  公司定于2021年11月5日（星期五）在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2021年第六次临时股东大会。

  《关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-10-102）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二〇二一年十月二十日