证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-051
浙江万里扬股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025
年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》的相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-053）和修订后《公司章程》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
同意对《总裁工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
同意对《关联交易制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意对《对外担保制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
同意对《内部审计工作制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意对《独立董事制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
同意对《信息披露制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订，并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
同意对《突发事件危机处理应急制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《突发事件危机处理应急制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。
（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、审议通过《关于修订<外部信息使用人登记制度>的议案》
同意对《外部信息使用人登记制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《外部信息使用人登记制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十三、审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
同意对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十四、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
同意对《对外提供财务资助管理制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十五、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意对《独立董事专门会议工作制度》的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十六、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管
