证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-063
天津九安医疗电子股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30
日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围
暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、经营范围并对《公司章
程》中的部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会
审议。具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分已授予期权已达到行权条件，
截至 2023 年 10 月 30 日，员工行权导致公司股份总数由 484,218,727 股变更为
486,140,322 股，注册资本由 484,218,727 元人民币增加为 486,140,322 元人民
币。
二、变更经营范围情况
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院
令第 746 号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督
管理机构对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营
范围进行修订。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。拟
变更后的经营范围如下：
一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械
租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；机械设备研发；机械设备
销售；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；可穿戴智能设备制造；
可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软
件开发；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技
术进出口；日用百货销售；家用电器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭
消费设备销售；母婴用品销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租
赁；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；物联网设备
制造；物联网设备销售；集成电路销售；合成材料销售；信息系统运行维护服
务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；电子
元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网
信息服务；食品销售；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、修订《公司章程》情况
鉴于上述变更，并根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 第六条 公司的注册资本为
484,218,727 元人民币。 486,140,322 元人民币。
2 第十三条 经公司登记机关核准登 第十三条 经公司登记机关核准登
记，公司的经营范围为：开发、生产、 记，公司的经营范围为：一般项目：
销售电子产品、医疗器械(以医疗器 第一类医疗器械生产；第一类医疗器
械生产企业许可证核准产品范围为 械销售；第一类医疗器械租赁；第二
准)，仪器仪表、电气机械和器材、通 类医疗器械销售；第二类医疗器械租
信设备、可穿戴智能设备、智能车载 赁；机械设备研发；机械设备销售；
设备、服务消费机器人、电声器件及 电子产品销售；仪器仪表制造；仪器
零件及相关的技术咨询服务、照明灯 仪表销售；可穿戴智能设备制造；可
具制造、智能照明电器制造；计算机 穿戴智能设备销售；智能车载设备制
软件及相关的技术咨询服务；计算机 造；智能车载设备销售；信息技术咨
软件及信息技术的技术开发、技术咨 询服务；技术服务、技术开发、技术
询、技术服务、技术转让、互联网数 咨询、技术交流、技术转让、技术推
据服务；健康信息咨询（须经审批的 广；软件开发；互联网数据服务；健
诊疗活动除外）；货物进出口、技术 康咨询服务（不含诊疗服务）；货物
进出口；日用百货、环保设备、空气 进出口；技术进出口；日用百货销
净化器设备、美容仪器、医疗用品及 售；家用电器销售；智能家庭消费设
器材，机械设备、家用视听设备、五 备制造；智能家庭消费设备销售；母
金产品、灯具、家用电器及电子产品、 婴用品销售；以自有资金从事投资活
食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自 动；非居住房地产租赁；个人卫生用
行车等代步设备、化妆品及卫生用 品销售；专用化学产品销售（不含危
品、体育用品及器材、不锈钢制品、 险化学品）；物联网设备制造；物联
塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐 网设备销售；集成电路销售；合成材
具、母婴用品（除食品、药品）、测 料销售；信息系统运行维护服务；软
量工具、手动工具、电动工具、厨具 件销售；互联网销售（除销售需要许
卫具、通信设备、泵及真空设备的零 可的商品）；软件外包服务；电子元
售及批发、第三类医疗器械经营；以 器件与机电组件设备销售。（除依法
自有资金从事投资活动、投资管理、 须经批准的项目外，凭营业执照依法
非居住房地产租赁、保健食品（预包 自主开展经营活动）许可项目：第二
装）销售、个人卫生用品销售、卫生 类医疗器械生产；第三类医疗器械生
用品和一次性使用医疗用品销售、专 产；第三类医疗器械经营；第三类医
用化学产品销售（不含危险化学品） 疗器械租赁；医疗器械互联网信息服
***（依法须经批准的项目，经相关 务；互联网信息服务；食品销售；投
部门批准后方可开展经营活动） 资管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
3 第十九条 目前公司的股份总数为 第十九条 目前公司的股份总数为
484,218,727 股，公司发行的所有 486,140,322 股，公司发行的所有股
股份均为普通股。 份均为普通股。
4 第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 下列情形应当采用累积投票制：
表决时，根据本章程的规定或者股东 （一）选举两名以上独立董事；
大会的决议，可以实行累积投票制。 （二）除只有一名董事或者监事候选
前款所称累积投票制是指股东 人的情形外，单一股东及其一致行动
大会选举董事或者监事时，每一股份 人拥有权益的股份比例在 30%及以上
拥有与应选董事或者监事人数相同 的公司选举董事、监事应当采用累积
的表决权，股东拥有的表决权可以集 投票制。股东大会以累积投票方式选
中使用。董事会应当向股东公告候选 举董事的，独立董事和非独立董事的
董事、监事的简历和基本情况。 表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
5 第一百一十一条 董事会可以按照股 第一百一十一条 董事会设立战略、审
东大会的有关决议,设立战略、审计、 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
提名、薪酬与考核等专门委员会。专 专门委员会对董事会负责，依照本《章
门委员会对董事会负责，依照本《章 程》和董事会授权履行职责，提案应当
程》和董事会授权履行职责，提案应 提交董事会审议决定。专门委员会成
当提交董事会审议决定。专门委员会 员全部由董事组成，其中审计委员会、
成员全部由董事组成，其中审计委员 提名委员会、薪酬与考核委员会中独
会、提名委员会、薪酬与考核委员会 立董事占多数并担任召集人，审计委
中独立董事占多数并担任召集人，审 员会的召集人为会计专业人士。董事
计委员会的召集人为会计专业人士。 会负责制定专门委员会工作规程，规
董事会负责制定专门委员会工作规 范专门委员会的运作。
程，规范专门委员会的运作。 一、公司战略委员会的主要职责是
1、战略委员会的主要职责是对公司 对公司长期发展战略和重大投资决策长期发展战略和重大投资决策进行 进行研究并提出建议。
研究并提出建议。 二、公司董事会审计委员会负责审
2、审计委员会的主要职责是： 核公司财务信息及其披露、监督及评
（1）提议聘请或更换外部审计机构； 估内外部审计工作和内部控制，下列（2）监督公司的内部审计制度及其 事项应当经审计委员会全体成员过半
实施； 数同意后，提交董事会审议：
（3）负责内部审计与外部审计之间 （一）披露财务会计报告及定期
的沟通； 报告中的财务信息、内部控制评价报
（4）审核公司的财务信息及其披露； 告；
（5）审查公司的内控制度。 （二）聘用或者解聘承办上市公
3、提名委员会的主要职责是： 司审计业务的会计师事务所；
（1）研究董事、经理的选择标准和 （三）聘任或者解聘上市公司财
程序并提出建议； 务负责人；
（2）广泛搜寻合格的董事和经理人 （四）因会计准则变更以外的原
选； 因作出会计政策、会计估计变更或者
（3）对董事候选人和经理候选人进 重大会计差错更正；
行审查并提出建议。
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