证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2022-041
深南金科股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 11 日
下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301
会议室。
4、股权登记日：2022 年 5 月 6 日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周海燕
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 17 人，代表股份13,595,295 股，占上市公司总股份的 5.0302％。 其中：
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,848,595 股，占上市公司总股份
的 2.1640％。
（2）通过网络投票的股东 14 人，代表股份 7,746,700 股，占上市公司总股份
的 2.8663％。
（3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）16 人，代表股份 13,570,695 股，占上市公司总股份的 5.0211％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份5,823,995 股，占上市公司总股份的 2.1549％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 7,746,700 股，占上市公司总股份的 2.8663％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：
公司董事、监事、高级管理人员（因新冠疫情防控需要，部分公司董事、监事和高级管理人员以视频会议的方式出席或列席了本次现场会议）、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 13,555,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7058％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0677％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13,530,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678％；弃权 30,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
2、 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 13,557,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7242％；反对 6,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13,533,195股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7237％；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
3、 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 13,555,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7058％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0677％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13,530,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
4、 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 13,555,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7073％；反对 6,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2435％。
中小股东总表决情况：
同意13,530,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7067％；反对6,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2439％。
5、 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案》
总表决情况：
同意 13,555,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7058％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0677％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13,530,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
6、 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 13,557,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7242％；反对 6,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13,533,195股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7237％；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
7、 审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
总表决情况：
同意 13,557,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7227％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13,532,995股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7222％；反对6,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
8、 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 13,555,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7058％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0677％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13,530,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》
总表决情况：
同意 13,557,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7227％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意 13,532,995 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7222％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
10、审议通过了《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 13,530,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7052％；反对 9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0678％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2270％。
中小股东总表决情况：
同意13,530,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0678％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2270％。
本议案关联股东周海燕女士回避表决。
11、 审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 13,555,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7073％；反对 6,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2435％。
中小股东总表决情况：
同意13,530,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7067％；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2439％。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事张彦通先生代表公司全体独立董事作了 2021 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
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