证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2023-025 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日 15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2023 年 5 月 9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 5 月 9
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 736 名，代表股份
6,280,418,696 股，占上市公司享有表决权股份总数的 67.0703％。其中除公司董
他股东（以下简称“中小股东”）728 名，代表股份 703,768,510 股，占上市公司享有表决权股份总数的 7.5157％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 43 名，代表股份 5,355,827,315 股，
占上市公司享有表决权股份总数的 57.1963％；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 693 名，代表股份 924,591,381 股，
占上市公司享有表决权股份总数的 9.8740％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 6,280,360,536 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,560 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 2,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
2、审议通过了《董事会 2022 年年度工作报告》；
表决结果：同意 6,280,361,536 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,560 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
3、审议通过了《监事会 2022 年年度工作报告》；
表决结果：同意 6,280,361,536 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,560 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
4、审议通过了《2022 年年度财务决算报告》；
表决结果：同意 6,280,362,036 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9991%；反对 54,060 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 2,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
5、审议通过了《2022 年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2022 年度，本公司母公司实现净利润
9,597,855,108.17 元，提取法定盈余公积 42,954,964.00 元，加上母公司年初
未分配利润 37,958,561,319.89 元，减去 2021 年度现金分红 8,489,887,847.10
元，加回限制性股票回购部分未支付的分红 6,864,285.00 元，截止 2022 年 12
月 31 日，母公司可供股东分配的利润 39,030,437,901.96 元。截止 2022 年 12
月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 49,460,240,986.49 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 39,030,437,901.96 元。
同意以公司目前总股本 9,363,932,789 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 7.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 6,554,752,952.30 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意 6,280,359,236 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9991%；反对 56,860 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 2,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 703,709,050 股，占参加会议的中小股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9916%；反对 56,860 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0081%；弃权 2,600股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%。
6、审议通过了《2022 年年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 6,280,363,036 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9991%；反对 54,060 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 703,712,850 股，占参加会议的中小股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9921%；反对 54,060 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0077%；弃权 1,600股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0002%。
7、审议通过了《关于 2023 年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 6,276,402,671 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9361%；反对 4,012,925 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0639%；弃权 3,100 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 699,752,485 股，占参加会议的中小股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.4294%；反对 4,012,925 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5702%；弃权 3,100股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%。
8、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙）、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计 5,125,855,010 股，回避表决。
表决结果：同意 1,148,213,252 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.4500%；反对 6,347,034 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5497%；弃权 3,400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%。
其中，中小股东投票结果：同意 697,418,076 股，占参加会议的中小股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.0977%；反对 6,347,034 股，占参加
会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9019%；弃权 3,400股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 6,280,361,636 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,460 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 6,274,069,262 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.8989%；反对 6,347,834 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1011%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：同意 6,201,259,720 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 98.7396%；反对 6,348,834 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1011%；弃权 72,810,142 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.1593%。
其中，中小股东投票结果：同意 624,609,534 股，占参加会议的中小股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的 88.7521%；反对 6,348,834 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9021%；弃权72,810,142 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 10.3458%。
12、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、胡扬忠，持股共计 3,972,208,933 股，回避表决。
表决结果：同意 2,301,756,726 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.7204%；反对 6,451,437 股，占参加会议股东所持有效表决权
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