证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-037
武汉高德红外股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具
体情况如下：
一、公司章程修订情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的
规定，为进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。现任第六届监事会监事职务自公司股东大会审
议通过相关议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度
中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
相关条款进行修订。具体修订内容如下：
1、《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
2、删除“第七章监事会”的内容；
3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应
调整、标点符号及格式的调整，未在表格中对照列示。
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
原条款 修订后的条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》）和《上市公司股东大会规则》（以下简称：“《股东 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定大会规则》”）《上市公司章程指引《深圳证券交易所股票上 本章程。
市规则》（以下简称：“《上市规则》”）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以
下简称：“《监管指引》”）其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第二条公司系依据《公司法》和其他有关规定成立
份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称公司）。由武汉高德红外技
公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体变更、以发 术有限公司依法整体变更、以发起方式设立；在武汉市
起方式设立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
执照，营业执照注册号 420100000047376。 用代码 420100000047376。
第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
担责任。
第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、监事、总 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
经理和其他高级管理人员具有约束力。 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 员。
员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的经
理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，本章程所称
公司高级人员的其他人员是指公司的总工程师。
第二章公司经营宗旨和经营范围 第二章公司经营宗旨和经营范围
第十三条经依法登记，公司的经营范围:许可项目：特种 第十五条经依法登记，公司的经营范围：【许可项
设备设计,特种设备制造,特种设备检验检测,特种设备安装改 目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；造修理,建设工程施工,施工专业作业,建筑劳务分包,输电、供 特种设备安装改造修理；建设工程施工；施工专业作业；电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的 建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关
以相关部门批准文件或许可证件为准）。 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
一般项目：······林业技术咨询，林业工程服务，测绘服 门批准文件或许可证件为准）
务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 一般项目：······林业专业及辅助性活动；规划设计
制的项目） 管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批 止或限制的项目）】
准，可适当调整投资方向及经营范围。 与公司经营范围有关的特别条款：
第十四条特别条款 ······
······
第三章 股份 第三章 股份
第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
额。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条公司的股票发行后，在中国证券登记结算有限 第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有
责任公司深圳分公司集中存管。 限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条公司发起人为武汉市高德电气有限公司、深圳 第二十条公司发起人为武汉市高德电气有限公司、
市晓扬科技投资有限公司、黄立、王玉、张燕、黄建忠、马 深圳市晓扬科技投资有限公司、黄立、王玉、张燕、黄
钦臣、张海涛、赵降龙、范五亭、孙洁。 建忠、马钦臣、张海涛、赵降龙、范五亭、孙洁。······
······ 公司设立时发行的股份总额为 22,500 万股，面额
股的每股金额为 1 元。
上述发起人出资方式为净资产折股，出资时间为
2008 年 1 月 24 日。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的附
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他
购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
