证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-031
广联达科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
现场会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息
大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 53 人，代表股份 660,781,953
股，占公司有表决权股份总数的 39.7971%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）26 人，代表股份 537,190,991 股，占公司有表决权股份总数的 32.3535%；通过网络投票的股东（或股东代表）27 人，代表股份 123,590,962 股，占公司有表决权股份总数的 7.4435%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共 43
人，代表股份 309,417,071 股，占公司有表决权股份总数的 18.6353%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 660,589,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 183,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案为普通决议 7 事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
独立董事马永义、柴敏刚、程林，就 2023 年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 660,589,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 183,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
同意 660,589,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 183,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
同意 660,581,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 183,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 17,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于<2024 年度预算决算报告>的议案》；
同意 660,581,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 183,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 17,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
同意 660,609,013 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 164,540 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 309,244,131 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9441％；反对 164,540 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0532％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
同意 646,855,609 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 99.9831％；反对 100,940 股，
占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0156％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0013％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
同意 652,783,484 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 99.9853％；反对 87,300 股，
占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0134％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0013％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 660,596,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 176,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0267％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意 645,876,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7443％；反对 12,523,155 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.8952％；弃权 2,382,162 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3605％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
同意 586,889,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.8175％；反对 72,502,484 股，
占出席会议所有股东所持股份的10.9722％；弃权1,389,570股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2103％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 235,525,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1189％；反对 72,502,484
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.4320％；弃权 1,389,570 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4491％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所贾琛律师、刘宜矗律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年度股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于广联达科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日
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