证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-007
江苏雅克科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏雅克科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日
止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363 号）核准，公司 2021 年 8 月于深
圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)13,074,175 股，发行价为 91.00 元
/股，募集资金总额为人民币 1,189,749,925.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元，余额为人民币 1,177,749,925.00 元，另外扣除承销费及保 荐费增值税金额 679,245.28 元，中介机构费和其他发行费用人民币 1,757,617.14 元，实际募集资金净额为人民币 1,176,671,553.14 元。该次募集
资金到账时间为 2021 年 8 月 9 日，上述募集资金到位情况经公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 16 日出具苏公 W[2021]B085 号验
资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 期末余额
2021 年 8 月 9 日募集资金到账金额（募集资金总额减承 1,176,671,553.14
销保荐费用）
项 目 期末余额
减：2021 年使用 445,555,166.01
减：2022 年使用 552,796,350.64
减：2023 年使用 107,517,960.99
减：2024 年使用
减：置换前期已投入的自筹资金 62,472,185.09
减：其他发行费用
减：永久补充流动资金 12,218,368.40
加：理财收益
加：存款利息收入减支付的银行手续费 3,888,477.99
2024 年 12 月 31 日余额 -
说明：公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届
监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司将“浙江华飞电子基材有 限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”、“年产 12000 吨电子级 六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”和“补充流 动资金”结项，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营活动。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本
事项出具了明确的核查意见。2024 年 1 月 10 日公司召开了股东大会审议并通过
了上述议案。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关规定的要求 制定并修订了《江苏雅克科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称 “管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项 目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本
公司 2008 年度第四次临时股东大会审议通过；本公司 2021 年度第一次临时股东
大会第一次修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司董事会批准开设了
募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1、公司在中国银行股份有限公司宜兴分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”)，账号为 513176460285；
2、公司在中国农业银行股份有限公司宜兴分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”)，账号为 10648101040226759；
3、公司在中国工商银行股份有限公司宜兴支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”)，账号为 1103028829201134515；
4、公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 610902357510868，该专户仅用于子公司江苏先科半导体新材料有限公司“新一代电子信息材料国产化项目－光刻胶及光刻胶配套试剂”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司在中国民生银行股份有限公司宜兴支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 633253249；
6、公司在中国银行股份有限公司彭州支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 115872640891；
7、公司在中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 1205230519200099939。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、中国农业银行股份有限公司宜兴分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、招商银行股份有限公司宜兴支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行和中国银行股份有限公司彭州支行签署签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
（单位：人民币元）
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司宜兴分行 513176460285 活期存款 -
中国农业银行股份有限公司宜兴分行 10648101040226759 活期存款 -
中国工商银行股份有限公司宜兴支行 1103028829201134515 活期存款 -
中国民生银行股份有限公司宜兴支行 633253249 活期存款 -
招商银行股份有限公司宜兴支行 610902357510868 活期存款 -
中国银行股份有限公司彭州支行 115872640891 活期存款 -
中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行 1205230519200099939 活期存款 -
合 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日
附表 1
江苏雅克科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：江苏雅克科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,176,671,553.14 本年度投入募集资金总额 12,218,368.40
报告期内变更用途的募集资金总额
