证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-037
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
（一）变更前注册资本
本次变更前公司注册资本为 1,775,209,253 元。
（二）变更原因
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020
年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额299,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000
万元可转债于 2020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转 2”，
债券代码“128128”。
根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的规定，公司本次发行的“齐翔转 2”自 2021 年 2 月 26 日起开始
转股。2021 年 2 月 26 日至 2022 年 3 月 31 日期间，共有 23,094,361 张“齐翔
转 2”转换为公司股份，转股数量共计 291,903,261 股(其中优先使用公司回购股份转股数额为 26,974,600 股）。
2、公司于 2021 年9 月 16 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《2021 年半年度资本公积金转增股本预案》，以公司 2021 年 9 月 28 日下午深
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股
本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 802,510,119
股。
综 上 ， 因 可 转 债 转 股 和 资 本 公 积 转 增 股 本 导 致 公 司 股 份 总 数 由
1,775,209,253 股增加至 2,842,648,033 股，注册资本相应由 1,775,209,253 元
增加至 2,842,648,033 元。
（三）变更后注册资本
本次变更后公司注册资本为 2,842,648,033 元，公司将对《公司章程》的相
关章节进行修订。
二、本次公司章程修订情况
本次修订前 本次修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立方式设立；在淄博市工商行政管理局注册 公司以发起设立方式设立；在淄博市市场监督管理局注册
登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913703007347051654。 913703007347051654。
第六条 公司注册资本为人民币拾柒亿柒仟伍佰贰拾万玖 第六条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿肆仟贰佰陆拾肆
仟贰佰伍拾叁元。 万捌仟零叁拾叁元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
公司根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，
设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入
公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众
中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
新增 第十二条（条款序号相应顺延） 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 1,775,209,253 股，均为普通股。 第二十条 公司股份总数为2,842,648,033 股，均为普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一
进行： 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交 易方式进行。
易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
事会会议决议。 项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于 出席的董事会会议决议。
第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或 第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
的集中交易方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股
自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股 级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质
权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的，
构规定的其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
性质的证券。 性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股 会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。 诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事
依法承担连带责任。 依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定
有关董事、监事的报酬事项； 有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审
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