证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-081
多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2018年8月10日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年8月21日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度报告》详见2018年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2018年半年报摘要》（公告编号：2018-083）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年8月22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-084）。
3、审议通过《2018年上半年利润分配预案的议案》，并同意提交2018年第四次临时股东大会审议。
公司2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润130,828,985.71元，加上以前年度未分配利润787,067,481.33元，扣除2017年度分红129,286,077.40元，报告期
末公司可供分配利润788,610,389.64元。
根据利润分配政策和2018年资本支出计划，经董事会研究拟定：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年8月22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-085）。
5、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年8月22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-086）。
6、审议通过《关于选举李凌云女士任副董事长的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年8月22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2018-087）。
7、审议通过《召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年9月6日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。
详见2018年8月22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-088）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
会 2018年8月22日
