证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—040
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项后卸任。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。
本次章程修订具体内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和
券法》（以下简称《证券法》）、《上 国证券法》（以下简称《证券法》）、
市公司章程指引(2022 年修订)》和其他 《上市公司章程指引(2022 年修订)》和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第八条 代表公司执行事务的董事为公
司法定代表人。担任法定代表人的董事
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
3 （本条新增） 章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司
序号 原条款 修订后条款
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，
4 股东以其认购的股份为限对公司承担责 股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承 任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与
东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的
有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
5 董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以 总经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、经理和其他高级管理人员。 监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人
6 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的总经理、副总经理、董事
财务负责人。 会秘书、财务负责人（公司称财务总监）。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
8 56,005.1541 万股，公司的股本结构为： 56,005.1541 万股，公司的股本结构为：
普通股 56,005.1541 万股，无其他种类 普通股 56,005.1541 万股，无其他类别
股。 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
第二十一条 公司或公司的子公司 或者其母公司的股份提供财务资助，公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司实施员工持股计划的除外。
9 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事
或者拟购买公司股份的人提供任何资 会按照本章程或者股东会的授权作出决
助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：
10 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
序号 原条款 修订后条款
第二十五条 公司收购本公司股份的, 第二十六条 公司收购本公司股份的,
应当依照《中华人民共和国证券法》以 应当依照《中华人民共和国证券法》以
及深圳证券交易所的规定履行信息披露 及深圳证券交易所的规定履行信息披露
义务。公司收购本公司股份，可以通过 义务。公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律、行政 公开的集中交易方式，或者法律、行政
11 法规和中国证监会认可的其他方式进 法规和中国证监会认可的其他方式进
行。 行。
公司根据本章程第二十四条第（三）项、 公司根据本章程第二十五条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。 交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十七条 公司因本章程第二十五条
第（一）项、第（二）项规定的原因， 第（一）项、第（二）项规定的原因，
收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会决
议。因本章程第二十四条第（三）项、 议。因本章程第二十五条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的原因， 第（五）项、第（六）项规定的原因，
收购本公司股份的，须经三分之二以上 收购本公司股份的，须经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议同意。 董事出席的董事会会议决议同意。
12 公司依照第二十四条规定收购本公司股 公司依照第二十五条规定收购本公
份后，属于第（一）项情形的，应当自 司股份后，属于第（一）项情形的，应
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 （二）项、第（四）项情形的，应当在
内转让或者注销；属于第（三）项、第 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
（五）项、第（六）项情形的，公司合 项、第（五）
