证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—016
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第九
届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议
案》。为进一步优化公司治理结构，公司拟在董事会中设“联席董事长”，需对《公
司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：
一、修订《公司章程》相关条款
序号 原条款 修订后条款
第六十八条 股东大会由董事长 第六十八条 股东大会由董事长主持。董
主持。董事长不能履行职务或不履行职 事长不能履行职务或不履行职务时，由联席董
1 务时，由副董事长主持，副董事长不能 事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行
履行职务或者不履行职务时，由半数以 职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行
上董事共同推举的一名董事主持。 职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由 9 名董 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，
2 事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。 设董事长 1 人，联席董事长 1 人，副董事长
1 人。
第一百一十五条 董事长和副董 第一百一十五条 董事长、联席董事长和
3 事长由董事会以全体董事的过半数选 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举
举产生。 产生。
第一百一十七条 公司副董事长 第一百一十七条 公司联席董事长、副
协助董事长工作，董事长不能履行职务 董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由副董事长履行职 或者不履行职务的，由联席董事长履行职务；
4 务；副董事长不能履行职务或者不履行 联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，
职务的，由半数以上董事共同推举一名 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务
董事履行职务。 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化，授权公司管理层办理
相关备案登记手续。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为
准。
二、修订《股东大会议事规则》相关条款
序号 原条款 修订后条款
第三十条 股东大会由董事长主 第三十条 股东大会由董事长主持。董事
持。董事长不能履行职务或不履行职务 长不能履行职务或不履行职务时，由联席董事
时，由副董事长主持，副董事长不能履 长主持；联席董事长不能履行职务或不履行职
1 行职务或者不履行职务时，由半数以上 务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职
董事共同推举的一名董事主持。 务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推
举的一名董事主持。
除上述条款内容修改外，《股东大会议事规则》其他条款未发生变化。
三、修订《董事会议事规则》相关条款
序号 原条款 修订后条款
1 第十七条 董事长和副董事长由全 第十七条 董事长、联席董事长和副董事
体董事过半数选举产生。 长由全体董事过半数选举产生。
第十九条 公司副董事长协助董事 第十九条 公司联席董事长、副董事长协
长工作，董事长不能履行职务或者不履 助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由副董事长履行职务；副董 行职务的，由联席董事长履行职务；联席董事
2 事长不能履行职务或者不履行职务的， 长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事
由半数以上董事共同推举一名董事履 长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履
行职务。 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
第三十五条 董事会由9名董事组 第三十五条 董事会由9名董事组成，包括
3 成，包括独立董事3人。董事会设董事 独立董事3人。董事会设董事长1人，联席董事
长1人，副董事长2人。 长1人、副董事长1人。
除上述条款内容修改外，《董事会议事规则》其他条款未发生变化。
《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交
公司股东大会审议。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议
事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2025 年 3 月 28 日
