002399 深市 海普瑞

证券代码： 002399          证券简称：海普瑞        公告编号： 2024-036
          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

            2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:00

  （2）网络投票时间：2024年5月22日

  公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司第六届董事会

  5、会议主持人：董事会秘书钱风奇

  6、召开会议的通知已于2024年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2024-035）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况

    1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数                                  5

            其中： A 股股东人数                                      4

                    H 股股东人数                                      1

  所持有表决权的股份总数（股）                                  881,373,003

            其中： A 股股东所持有表决权的股份总数              868,816,779

                    H 股股东所持有表决权的股份总数                12,556,224

  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                            60.0678%

            其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表    59.2121%
                    决权股份总数的比例

                    H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表    0.8557%

                    决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数                                    10

  所持有表决权的股份总数（股）                                    3,267,931

  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                            0.2227%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数                        15

  所持有表决权的股份总数（股）                                  884,640,934

  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                            60.2905%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数                10

  所持有表决权的股份总数（股）                                    3,267,931

  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                            0.2227%

    2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。
    3、见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况


        本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

    议案，具体表决结果如下：

                                            同意                  反对                  弃权          议

                      出席会议                                                                        案
序              股份                            占出席会              占出席会            占出席会  是
号  审议议案  类别  有表决权                议有表决              议有表决            议有表决  否
                        股份数      股数    权股份数    股数    权股份数    股数    权股份数

                                                                                                        通
                                                的比例                的比例              的比例    过

                总计  884,640,934  873,269,634  98.7146%  4,121,800  0.4659%  7,249,500  0.8195%

                其

    《2023 年  中：

    度董事会  A 股

                中小  3,267,931    3,238,131  99.0881%    29,800    0.9119%      0      0.0000%  是
 1    工作报

      告》    投资

                者

                A 股  872,084,710  872,054,910  99.9966%    29,800    0.0034%      0      0.0000%

                H 股  12,556,224  1,214,724    9.6743%  4,092,000  32.5894%  7,249,500  57.7363%

                总计  884,640,934  873,269,634  98.7146%  4,121,800  0.4659%  7,249,500  0.8195%

                其

    《2023 年  中：

    度监事会  A 股

                中小  3,267,931    3,238,131  99.0881%    29,800    0.9119%      0      0.0000%  是
 2    工作报

      告》    投资

                者

                A 股  872,084,710  872,054,910  99.9966%    29,800    0.0034%      0      0.0000%

                H 股  12,556,224  1,214,724    9.6743%  4,092,000  32.5894%  7,249,500  57.7363%

    《2023 年

    年度报    总计  884,640,934  873,325,634  98.7209%  4,065,800  0.4596%  7,249,500  0.8195%

    告》及其

    摘要、H    其

    股《2023  中：

    年业绩公  A 股

    告》、H  中小  3,267,931    3,238,131  99.0881%    29,800    0.9119%      0      0.0000%

    股《2023  投资

 3  年年度报    者                                                                                    是
    告》、

    《2023 年  A 股  872,084,710  872,054,910  99.9966%    29,800    0.0034%      0      0.0000%

    企业管治

    报告》、

    《2023 年

    度环境、  H 股  12,556,224  1,270,724  10.1203%  4,036,000  32.1434%  7,249,500  57.7363%

    社会及管

    治报告》


              总计  884,640,934  873,325,634  98.7209%  4,065,800  0.4596%  7,249,500  0.8195%

                其

              中：

    《2023 年  A 股

    度财务决  中小  3,267,931    3,238,131  99.0881%    29,800    0.9119%      0      0.0000%  是
4

    算报告》  投资

                者

              A 股  872,084,710  872,054,910  99.9966%    29,800    0.0034%      0      0.0000%

              H 股  12,556,224  1,270,724  10.1203%  4,036,000  32.1434%  7,249,500  57.7363%

              总计  884,640,934  873,350,134  98.7237%  11,290,800  1.2763%      0      0.0000%

                其

              中：

    《2023 年  A 股

    度利润分  中小  3,267,931    3,238,131  99.0881%    29,800    0.9119%      0      0.0000%  是
5

    配预案》  投资

                者

              A