证券代码：002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2025-025
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月22日下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月22日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知已于2025年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2025-009）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 7
其中： A 股股东人数 6
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 878,142,493
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 868,816,979
H 股股东所持有表决权的股份总数 9,325,514
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 59.8477%
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 59.2121%
决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 0.6356%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 108
所持有表决权的股份总数（股） 5,205,744
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.3548%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 115
所持有表决权的股份总数（股） 883,348,237
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 60.2024%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 110
所持有表决权的股份总数（股） 5,205,944
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.3548%
2、公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了会议。
3、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案，具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 议
出席会议有 案
序 审议 股份 表决权股份 占出席会 占出席会 占出席会 是
号 议案 类别 数 股数 议有表决 股数 议有表决 股数 议有表决 否
权股份数 权股份数 权股份数 通
的比例 的比例 的比例 过
总计 883,348,237 882,985,717 99.9590% 243,520 0.0276% 119,000 0.0135%
其中：A
《2024 股中小投 5,205,944 4,867,924 93.5070% 243,520 4.6777% 94,500 1.8152%
年度董事 资者
1 会工作报 是
告》 A 股 874,022,723 873,684,703 99.9613% 243,520 0.0279% 94,500 0.0108%
H 股 9,325,514 9,301,014 99.7373% 0 0.0000% 24,500 0.2627%
总计 883,348,237 882,950,817 99.9550% 198,120 0.0224% 199,300 0.0226%
其中：A
《2024 股中小投 5,205,944 4,833,024 92.8366% 198,120 3.8056% 174,800 3.3577%
年度监事 资者
2 会工作报 是
告》 A 股 874,022,723 873,649,803 99.9573% 198,120 0.0227% 174,800 0.0200%
H 股 9,325,514 9,301,014 99.7373% 0 0.0000% 24,500 0.2627%
《2024
3 年年度报 总计 883,348,237 882,985,717 99.9590% 243,520 0.0276% 119,000 0.0135% 是
告》及其
摘要、H
股《2024
年业绩公 其中：A
告》、H 股中小投
股《2024 5,205,944 4,867,924 93.5070% 243,520 4.6777% 94,500 1.8152%
年年度报 资者
告》
《2024
年企业管
治报告》 A 股 874,022,723 873,684,703 99.9613% 243,520 0.0279% 94,500 0.0108%
《2024
年度环
境、社会 H 股 9,325,514 9,301,014 99.7373% 0 0.0000% 24,500 0.2627%
及管治报
告》
总计 883,348,237 882,986,477 99.9590% 268,260 0.0304% 93,500 0.0106%
其中：A
《2024 股中小投 5,205,944 4,844,184 93.0510% 268,260 5.1530% 93,500 1.7960%
年度利润 资者 是
4 分配预
案》 A 股 874,022,723 873,660,963 99.9586% 268,260 0.0307% 93,500 0.0107%
H 股 9,325,514 9,325,514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计 836,922,637 836,515,217 99.9513% 312,920 0.0374% 94,500 0.0113%
《关于修
订第二期 其中：A
员工持股 股中小投 5,205,944 4,807,024 92.3372% 304,420 5.8475% 94,500 1.8152%
5 计划和第
