002390 深市 信邦制药

证券代码：002390    证券简称：信邦制药  公告编号：2024-018
            贵州信邦制药股份有限公司

      关于第九届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 20 日在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 15 日以邮件、电话等方式
发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事赖尚阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

    监事会同意选举赖尚阳先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。
 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 三、备查文件
《第九届监事会第一次会议决议》。
 特此公告。

                                贵州信邦制药股份有限公司
                                        监 事 会

                                二〇二四年二月二十一日