证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-069
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年8月21日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2017年半年度报告和报告摘要》。
《苏州东山精密制造股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
《苏州东山精密制造股份有限公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放和使用
情况专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
公司拟定2017年半年度利润分配预案为：以2017年上半年末总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以
公积金转增股本，合计派发现金股利10,710,483.18元。
此分配预案根据公司《章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规
划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之义务。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修订。
具体内容如下：
原条款 修改后的条款
第四十二条公司下列对外担保行为，应当 第四十二条公司下列对外担保行为，应当
在董事会审议通过后提交股东大会审议通过： 在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期 （一）单笔担保额超过上市公司最近一期
经审计净资产10%的担保； 经审计净资产10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担 （二）上市公司及其控股子公司的对外担
保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过70％的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 （四）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的30%； 最近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超
过5000万元人民币； 过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
供的担保； 供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的 （七）深圳证券交易所或者公司章程规定
其他担保情形。 的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会
审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决须经出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第八十条公司与关联人发生的关联交易， 第八十条公司发生如下交易（上市公司受
达到下述标准的，应提交股东大会审议批准： 赠现金资产除外）的，由股东大会批准：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额 （一）交易涉及的资产总额连续十二个月
在300万元以上的关联交易； 内累计金额占上市公司最近一期经审计总资
（二）公司与关联法人发生的交易金额在 产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存
3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
资产绝对值5%以上的关联交易； 据；
（三）公司与关联法人发生的交易金额已 （二）交易标的(如股权)在最近一个会计
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 年度相关的营业收入占上市公司最近一个会
但不足3000万元的关联交易。 计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对
公司与关联人发生的交易（上市公司获赠 金额超过五千万元；
现金资产和提供担保除外）金额在3000万元 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 年度相关的净利润占上市公司最近一个会计
5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额
期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进 超过五百万元；
行评估或审计。 （四）交易的成交金额（含承担债务和费
如果中国证监会对前述事项的审批权限 用）占上市公司最近一期经审计净资产的
另有特别规定，按照中国证监会的规定执行。 50％以上，且绝对金额超过五千万元；
股东大会审议有关关联交易事项时，关联 （五）交易产生的利润占上市公司最近一
股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决 个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝
权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决 对金额超过五百万元。
议的公告应当充分披露非关联股东的表决情 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
况。 其绝对值计算
公司与关联人发生的关联交易，达到下述
标准的，应提交股东大会审议批准：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额
在300万元以上的关联交易；
（二）公司与关联法人发生的交易金额在
3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值5%以上的关联交易；
（三）公司与关联法人发生的交易金额已
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
但不足3000万元的关联交易。
公司与关联人发生的交易（上市公司获赠
现金资产和提供担保除外）金额在3000万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、
期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进
