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蓝帆医疗:第五届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2022-08-02

蓝帆医疗:第五届董事会第二十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002382            证券简称:蓝帆医疗        公告编号:2022-052
债券代码:128108            债券简称:蓝帆转债

              蓝帆医疗股份有限公司

      第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于 2022
年 7 月 29 日以电子邮件的方式发出通知,于 2022 年 8 月 1 日以现场及通讯表决相结
合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人;刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生以现场的方式出席会议,于苏华先生、刘胜军先生、董书魁先生、宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

  经董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任黄婕女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于总裁不再兼任董事会秘书暨聘任董事会秘书的公告》;独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议并通过了《关于全资子公司申请银行授信及相关授权的议案》;

  同意公司的全资子公司蓝帆(香港)贸易有限公司(以下简称“蓝帆(香港)贸易”)向兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)上海自贸试验区分行申请授
信额度不超过 1 亿美元(或等值人民币及等值外币),授信期限一年。

  具体融资金额将视蓝帆(香港)贸易生产经营对资金的需求来确定,且不超过上述授信额度;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。董事会授权管理层办理上述一切与银行借款、融资等有关的事项。

  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请银行授信及相关授权的公告》;独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

  同意公司为全资子公司蓝帆(香港)贸易向兴业银行上海自贸试验区分行申请授信额度不超过 1 亿美元(或等值人民币及等值外币)提供全额存单质押担保,担保金额不超过 1 亿美元(或等值人民币及等值外币),担保期限一年。

  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》;独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

                                                蓝帆医疗股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二二年八月二日

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