股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－056
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11
日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》。具体情况如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为确立山东宏创铝业控股 第一条 为确立山东宏创铝业控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的 股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的 法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 证券法》（以下简称“《证券法》”）、和其他法律、法规的规定，制定本章程。 《上市公司章程指引》和其他法律、法
规的规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表 人。担任法定代表人的董事辞任的，视
人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值，每股面值为1元人民币。 人民币标明面值。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本
第二十一条 公司或公司的子公司 公司或者其母公司的股份提供财务资（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 助，公司实施员工持股计划的除外。资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者或者拟购买公司股份的人提供任何资 董事会按照本章程或者股东会的授权
助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会规定的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转
换公司债券的发行、转股程序和安排以
及转股导致的公司股本变更等事项应
当根据国家法律、行政法规、部门规章
等文件的规定以及公司可转换公司债
券募集说明书的约定办理。
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第二十八条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 第三十条 公司公开发行股份前已
让。公司公开发行股份前已发行的股 发行的股份，自公司股票在证券交易所份，自公司股票在证券交易所上市交易 上市交易之日起 1 年内不得转让。
之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公
公司董事、监事、高级管理人员应 司申报所持有的本公司的股份及其变当向公司申报所持有的本公司的股份 动情况，在任职期间每年转让的股份不及其变动情况，在任职期间每年转让的 得超过其所持有本公司股份总数的股份不得超过其所持有本公司股份总 25%；所持本公司股份自公司股票上市数的 25%；所持本公司股份自公司股票 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 离职后半年内，不得转让其所持有的本人员离职后半年内，不得转让其所持有 公司股份。
的本公司股份。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东
第三十一条 公司依据证券登记机 第三十二条 公司依据证券登记结
构提供的凭证建立股东名册，股东名册 算机构提供的凭证建立股东名册，股东是证明股东持有公司股份的充分证据。 名册是证明股东持有公司股份的充分股东按其所持有股份的种类享有权利， 证据。股东按其所持有股份的类别享有承担义务；持有同一种类股份的股东， 权利，承担义务；持有同一种类股份的
享有同等权利，承担同种义务。 股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、
加或者委派股东代理人参加股东大会， 参加或者委派股东代理人参加股东会，
并行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 程的规定转让、赠与或者质押其所持有
股份； 的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制公司章程、股东
司债券存根、股东大会会议记录、董事 名册、公司债券存根、股东会会议记录、
会会议决议、监事会会议决议、财务会 董事会会议决议、财务会计报告，符合
计报告； 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
（六）公司终止或者清算时，按其 会计凭证；
所持有的股份份额参加公司剩余财产 （六）公司终止或者清算时，按其
的分配； 所持有的股份份额参加公司剩余财产
（七）对股东大会作出的公司合 的分配；
并、分立决议持异议的股东，要求公司 （七）对股东会作出的公司合并、
收购其股份； 分立决议持异议的股东，要求公司收购
（八）法律、行政法规、部门规章 其股份；
或本章程规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章
或者本章程规定的其他权
