股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－014
山东宏创铝业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无否决议案的情况；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）下午14：30
2、网络投票时间：2026年1月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月27日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月27日上午9：15至2026年1月27日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长杨丛森先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 458 人，代
表有表决权股份 12,299,195,525 股，占公司有表决权股份总数的 94.3833％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份 11,690,463,041 股，
占公司有表决权股份总数的 89.7119％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 426 人，代表股份 608,732,484 股，占公司有表决权股
份总数的 4.6714％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共 456 人，代表有表决权的股份数为 703,041,804 股，占公司有表决权股份总数的 5.3951％。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
同意12,299,147,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9996%；反对30,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为同意702,993,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9932%；反对30,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》
99.9996%；反对 30,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况为同意 702,993,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 30,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
关联股东山东魏桥铝电有限公司、山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
同意702,984,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对30,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
其中，中小股东表决情况为同意 702,984,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9918%；反对 30,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038%。
4、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
同意12,298,799,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；反对170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权225,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
其中，中小股东表决情况为同意 702,645,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 170,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 225,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0321%。
5、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
反对60,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权120,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东表决情况为同意 702,861,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 60,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 120,200 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0171%。
6、审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》
同意12,277,282,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218%；反对118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权21,794,075股（其中，因未投票默认弃权21,577,875股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1772%。
其中，中小股东表决情况为同意 681,129,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8832%；反对 118,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权 21,794,075 股（其中，因未投票默认弃权 21,577,875 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%。
7、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
7.01、选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事
同意：12,228,796,072股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4276%。
其中，中小投资者表决情况为同意：632,642,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.9864%。
表决结果：张波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.02、选举杨丛森先生为公司第七届董事会非独立董事
同意：12,227,487,771股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4170%。
其中，中小投资者表决情况为同意：631,334,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.8004%。
表决结果：杨丛森先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.03、选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事
同意：12,228,667,933股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4266%。
其中，中小投资者表决情况为同意：632,514,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.9682%。
表决结果：张敬雷先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.04、选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事
同意：12,227,898,257股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4203%。
其中，中小投资者表决情况为同意：631,744,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.8587%。
表决结果：张瑞莲女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.05、选举肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事
同意：12,224,922,479股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.3961%。
其中，中小投资者表决情况为同意：628,768,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.4355%。
表决结果：肖萧女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
8、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
8.01、选举王俊杰先生为公司第七届董事会独立董事
同意：12,229,255,373股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4313%。
其中，中小投资者表决情况为同意：633,101,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的90.0518%。
表决结果：王俊杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
8.02、选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事
同意：12,226,848,139股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4118%。
其中，中小投资者表决情况为同意：630,694,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.7094%。
表决结果：杨宁先生当选为公司第七届董事会独立董事。
8.03、选举赵玉女士为公司第七届董事会独立董事
同意：12,226,849,382股，占出席本次股东会有效表决权总数的99.4118%。
其中，中小投资者表决情况为同意：630,695,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的89.7096%。
表决结果：赵玉女士当选为公司第七届董事会独立董事。
四、律师见证情况
本次股东会由北京市天元律师事务所李怡星、郑钰莹律师现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
