002374 深市 中锐股份

证券代码：002374        证券简称：丽鹏股份        公告编号：2020-07
                山东丽鹏股份有限公司

    关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 23 日召开的第
四届董事会第二十四次会议和 2019 年 6 月 27 日召开的公司 2019 年度第一次临
时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。2019 年 7 月 15 日公司
召开的第四届董事会第二十七次会议和 2019 年 7 月 31 日召开的公司 2019 年度
第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票预案修订的相关事项。2019年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了本次发行方案
股东大会决议有效期调整事项。2019 年 10 月 17 日，公司召开 2019 年第三次临
时股东大会审议通过了前述股东大会决议有效期调整事项。

    根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年2 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，对公司本次非公开发行股票方案进行了审议修改，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，本次对公司 2019 年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

    预案章节            章节内容                      修订内容

                                            1、更新了本次非公开发行股票的审议程
                                            序；

 特别提示        特别提示                2、对本次非公开发行股票方案中的发行
                                            价格和定价原则、发行数量、发行对象和
                                            认购方式、限售期等进行了调整；

 第一节 本次非公  二、本次非公开发行方案概  1、对本次非公开发行股票方案中的发行
 开发行方案概要  要                      价格和定价原则、发行数量、发行对象和

                                          认购方式、限售期等进行了调整；

                                          更新了公司实际控制人及其一致行动人
                五、本次非公开发行是否导  持有公司股票的情况以及本次非公开发
                致公司控制权发生变化    行完成后对公司控制权是否发生变化的
                                          说明；

                六、本次非公开发行的审批  更新了本次非公开发行股票的审议程序；
                程序

第三节 附条件生
效的股份认购合  附条件生效的股份认购合  更新了补充协议相关内容
同及补充协议概  同及补充协议概要
要
第五节 董事会关  四、本次非公开发行后公司
于本次发行对公  业务、公司章程、公司股东 更新了本次非公开发行对股东结构的影司影响的讨论与  结构、高管人员结构变动情  响

分析            况

第六节与本次非  二、公司本次非公开发行对  更新了本次非公开发行对即期回报的摊公开发行相关的  即期回报的摊薄及填补措  薄测算数据
声明及承诺事项  施

  特此公告。

                                            山东丽鹏股份有限公司

                                                  董  事  会

                                              2020 年 2 月 22 日