002374 深市 中锐股份

 证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2024-028
          山东中锐产业发展股份有限公司

  关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期

              及相关授权有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日
召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于 2023 年 7 月 6
日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月，即 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日。

  鉴于前述有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利
实施，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长
12 个月，即有效期延长至 2025 年 7 月 5 日。除延长有效期外，本次向特定对象
发行股票事项的其他内容保持不变。

  上述两个议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

                              山东中锐产业发展股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 30 日