证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2025-040
山东隆基机械股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召
开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，对《公司章程》进行相应修订。
《公司章程》修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护山东隆基机械股份有限 第一条 为维护山东隆基机械股份有公司（以下简称“公司”）及其股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简券法》”）、《上市公司章程指引》和 称“《证券法》”）和其他有关规定，其他有关法律、行政法规和其他规范性 制定本章程。
文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其关法律、行政法规的规定成立的股份有 他有关法律、行政法规的规定成立的
限公司。 股份有限公司。
公司由隆基集团有限公司、香港精 公司以有限责任公司整体变更
工模具设计有限公司发起设立；2008 年 的方式发起设立，在烟台市行政审批
3 月 21 日 经 商 务 部 以 商 资 批 服务局注册登记，取得营业执照，统
[2008]362 号文《商务部关于同意龙口 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
隆基机械有限 公司变更为外商投资股 9137060061341808XA。
份有限公司的批复》批准设立；2008 年
3月26日在山东省工商行政管理局注册
登记，取得营业执照，营业执照号为
370681400000708。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事（即董事长）为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股东以其认购的股份为限对公司承担责 份，股东以其认购的股份为限对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 承担责任，公司以其全部财产对公司
担责任。 的债务承担责任。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人
明面值。 民币标明面值。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券 第十八条 公司发行的股份，在中国登记结算有限公司深圳分公司集中存 证券登记结算有限公司深圳分公司
管。 集中存管。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或者公司的子公司公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 （包括公司的附属企业）不得以赠保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 与、垫资、担保、借款等形式，为他
购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的
授权作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损
失的，负有责任的董事、高级管理人
员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的要，依照法律、行政法规的规定，经股 需要，依照法律、行政法规的规定，东大会分别作出决议，可以采用下列方 经股东会作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规所规定以及中国 （五）法律、行政法规及中国证监会证券监督管理委员会（以下简称“中国 规定的其他方式。
证监会”）批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券的，应
当就可转换公司债券的发行、转股程
序和安排、债券持有人会议事宜及转
股所导致的公司股本变更等事项提
交公司股东会审议并及时公告。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公 第二十三条 公司可以减少注册资司减少注册资本，按照《公司法》以及 本。公司减少注册资本，应当按照《公其他有关规定和本章程规定的程序办 司法》以及其他有关规定和本章程规
理。 定的程序办理。
第二十七条 公司的股份可以依法转让； 第二十七条 公司的股份应当依法转股票被终止上市后，公司股票进入代办 让。
股份转让系统继续交易；公司不得修改
公司章程中的前款规定。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已自公司成立之日起一年内不得转让。公 发行的股份，自公司股票在证券交易司公开发行股份前已发行的股份，自公 所上市交易之日起一年内不得转让。司股票在证券交易所上市交易之日起一 法律、行政法规或者中国证监会对股
年内不得转让。 东转让其所持本公司股份另有规定
公司董事、监事、高级管理人员应 的，从其规定。
当向公司申报所持有的本公司的股份及 公司董事、高级管理人员应当向其变动情况，在任职期间每年转让的股 公司申报所持有的本公司的股份及份不得超过其所持有本公司股份总数的 其变动情况，在就任时确定的任职期25%；所持本公司股份自公司股票上市 间每年转让的股份不得超过其所持交易之日起一年内不得转让。上述人员 有本公司股份总数的 25%；所持本公离职后半年内，不得转让其所持有的本 司股份自公司股票上市交易之日起
公司股份。 一年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股
份。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权
（一）依照其所持有的股份份额获得股 利：
利和其他形式的利益分配； （一）依照其所持有的股份份额获得
（二）依法请求、召集、主持、参加或 股利和其他形式的利益分配；
者委派股东代理人参加股东大会，并行 （二）依法请求召开、召集、主持、
使相应的表决权； 参加或者委派股东代理人参加股东
（三）对公司的经营进行监督，提出建 会，并行使相应的表决权；
议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出
（四）依照法律、行政法规及本章程的 建议或者质询；
规定转让、赠予或质押其所持有的股份； （四）依照法律、行政法规及本章程（五）查阅本章程、股东名册、公司债 的规定转让、赠与或质押其所持有的券存根、股东大会会议记录、董事会会 股份；
议决议、监事会会议决议、财务会计报 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
告； 公司债券存根、股东会会议记录、董
（六）公司终止或者清算时，按其所持 事会会议决议、财务会计报告，符合有的股份份额参加公司剩余财产的分 规定的股东可以查阅公司的会计账
配；
