002363 深市 隆基机械

      证券代码：002363          证券简称：隆基机械        公告编号 2024-018

                            山东隆基机械股份有限公司

                    关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

            不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开

      第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的

      议案》，具体情况公告如下：

          一、关于减少注册资本的情况

          根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交

      易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2024 年 4 月 26

      日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了

      《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚

      未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股。

          本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,160,301 股减少至 417,828,301

      股，注册资本由人民币 419,160,301 元减少至 417,828,301 元。

          二、关于修订《公司章程》的情况

          根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公

      司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范

      性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

          《公司章程》修订对比表如下：

序                  修订前                                修订后

号

 1  第六条 公司注册资本：419,160,301 元人民 第六条 公司注册资本：417,828,301 元人民
    币。                                  币。

 2  第二十条 公司股份总数为 419,160,301 股， 第二十条 公司股份总数为 417,828,301 股，

每股面值人民币 1 元，全部为普通股。    每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、其他事项说明

    1、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其 授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以 市场监督管理部门备案登记为准。

    2、本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第六届董事会第六次会议决议；

    2、公司第六届监事会第六次会议决议。

    特此公告

                                              山东隆基机械股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2024 年 4 月 26 日