股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—022
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 9 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023 年 5 月 9 日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长沈中华；
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 人，代表股份 86,610,110 股，
占上市公司总股份的 5.2345%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份数 85,160,630 股，占上
市公司总股份的 5.1469%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,449,480 股，占上市公司总股份的
0.0876%。
会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意：86,610,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：100 股，占出席会议所有
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,610,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 2、《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意：86,610,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,610,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 3、《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意：86,609,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,609,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9995%；反对：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 4、《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：86,609,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,609,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9995%；反对：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 5、《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意：86,610,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,610,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意：86,566,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对：43,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0498%；弃权：100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,566,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9501%；反对：43,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0498%；弃权：100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意：86,607,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,607,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反对：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。
上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意：86,609,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,609,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9995%；反对：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005%。
上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意：86,610,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：86,610,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
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