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精华制药:关于2023年利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-19

精华制药:关于2023年利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002349          证券简称:精华制药                公告编号:2024-009
            精华制药集团股份有限公司

          关于2023年利润分配预案的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示

     每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.92 元(含税),不送红股,不进
      行资本公积金转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
      额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案基本情况

  公司母公司2023年度实现净利润为165,296,837.84元,加上年初未分配利润 362,556,314.07 元,扣除提取的盈余公积 16,529,683.78 元、上年利润分配65,134,472.64 元,本年度母公司可供股东分配的利润为 446,188,995.49,资本公积余额 747,974,435.61 元。

  公司以总股本 814,180,908 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利
0.92 元(含税),合计分红 74,904,643.54 元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划,为回报股东,与全体股东分享公司经营成果,制定了 2023 年度利润分配预案,该预案符

证券代码:002349          证券简称:精华制药                公告编号:2024-009
合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》及《公司章程》《未来三年(2021年-2023年股东回报规划》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

  三、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,董事会同意将公司2023年度利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

  独立董事会议认为:公司 2023 年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

    (三)监事会意见

  公司于2024年4月17日召开了第五届监事会第十三次会议,会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,监事会认为:利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

  公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

    四、风险提示

  公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第五届董事会第十八次会议决议;

  2、第五届监事会第十三次会议决议;

  3、董事会独立董事专门会议决议。

  特此公告。

                                      精华制药集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 19 日

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