002349 深市 精华制药

证券代码：002349              证券简称：精华制药              公告编号：2023-004
              精华制药集团股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、机构信息

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、 管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

  2021 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,455.32 万元，购买的职
业保险累计赔偿限额 15,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

  天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

  二、人员信息

  2021 年末，天衡会计师事务所合伙人 80 人，注册会计师 378 人（较 2020 年
末注册会计师（376 人）增加 2 人），从业人员 1148 名，从事过证券服务业务的注
册会计师 191 人。

    三、业务信息

  天衡会计师事务所 2021 年度业务收入65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元，审计公司家数约5000家。

  天衡会计师事务所为87家上市公司提供2021年报审计服务，收费总额7,940.84万元，具有公司所在行业审计业务经验。

  天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、

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燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业。

    四、执业信息

  天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  拟签字注册会计师为陈莉女士（项目合伙人）和谢谦先生，汪焕新先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

  汪焕新先生：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 13 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

  陈莉女士：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 25 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

  谢谦先生：天衡会计师事务所项目经理，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 9 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

    五、诚信纪录

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

  签字注册会计师（项目合伙人）陈莉女士和签字注册会计师谢谦先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    六、审计费用

  2022年公司财务及内控审计费用合计82万元，其中财务报告审计收费62万元，内部控制审计收费金额20万元。

    七、公司董事会审计委员会意见

  经公司董事会审计委员会审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
    八、公司独立董事的事前认可意见

  独立董事发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，我们一致认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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具有证券、期货业务资格，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

  因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交第五届董事会第十三次次会议审议。

    九、公司独立董事的独立意见

  公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司近五年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
  我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    十、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议；

  2、第五届董事会审计委员会意见；

  3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

                                        精华制药集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 16 日