证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-46
泰尔重工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间：2020 年 11 月 27 日
现场会议召开时间为：2020 年 11 月 27 日 14:00。
网络投票时间为：2020 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2020 年 11 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期
间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 11 月 27 日 9:15 至 2020
年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2020 年 11 月 24 日
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 人，共计代表股份 179,205,020
股，占公司有表决权股份总数的 40.0888%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 17 人，代表股份 178,637,720 股，占公司
有表决权股份总数的 39.9619%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 15 人，代表股份567,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1269％。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 26 人，代表股份 1,611,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.3606%；
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票种类和面值
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.04定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.05发行数量
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.06限售期
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.07滚存利润分配安排
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.08募集资金投向
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.09上市地点
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.10决议有效期
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
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