证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-050
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023 年 8 月 14 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司总部第一会议室召开 2023 年第一次（临时）股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作连贯衔接，在 2023 年第一次（临时）股东大会结束后以现场方式告知全体董事、监事，立即召开第六届董事会第一次（临时）会议。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管候选人列席了会
议。全体董事共同推举侯延奎为会议主持人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的
议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意选举侯延奎为公司第六届董事会董事长（根据公司章程的规定，董事长即公司法定代表人，公司法定代表人将变更为侯延奎）；选举蔡慧明为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
（二）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的
议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司第六届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员。具体如下：
（1）董事会战略委员会委员：
侯延奎、蔡慧明、吴焕旭、郭耀鹏、李毅、王汕（独立董事）、郭亚军（独立董事）。其中，侯延奎担任召集人。
（2）董事会薪酬与考核委员会委员：
王凡（独立董事）、王汕（独立董事）、吴焕旭。其中，王凡担任召集人。
（3）董事会审计委员会委员：
王汕（独立董事）、郭亚军（独立董事）、侯延奎。其中，王汕担任召集人。
（4）董事会提名委员会委员：
郭亚军（独立董事）、王凡（独立董事）、侯延奎。其中，郭亚军担任召集人。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任吴焕旭为公司副总裁兼首席财务官；同意聘任石勇为公司副总裁兼财务总监；同意聘任郭耀鹏、李毅、蔡慧明、那璜懿、宋贺民、邓建文为公司副总裁。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
截至本次会议，总裁岗位人选仍在选聘之中。在公司确定总裁人选后，将按照相关规定及时履行上市公司高级管理人员审议程序及信息披露义务。选聘期间相关工作公司将做好相应安排，不会对公司正常经营产生重大影响。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任蔡慧明为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
蔡慧明的任职资料会提交给深圳证券交易所备案审核。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任范文彬为公司内部审计机构负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意聘任王静为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对第六届第一次（临时）会议审议事项的独立意见。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 15 日
附件：简历
1、侯延奎：男，中国国籍，1970 年出生，本科学历，经济师，中共党员。
曾任西安飞机工业（集团）有限公司公司财务会计处综合室会计；西安飞机工业铝业股份有限公司财务科会计、经管科计划员；任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文化投资）投资管理部综合计划岗经理；曲江文化投资企业管理部副部长、部长；2019 年 12 月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁兼审计委员会委员。
侯延奎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、蔡慧明：男，中国国籍，1965 年出生，管理学硕士，中国注册会计师，
中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长。2004 年 11 月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任公司财务总监、首席财务官、副总裁、常务副总裁、总裁、董事、副董
事长。2019 年 12 月至 2023 年 8 月，任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五
届董事会董事会秘书、副总裁。
蔡慧明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
联系方式：0755-86058141，caihuiming@renrenle.cn.
3、李毅：男，中国国籍，1973 年出生，大专学历。曾任华润万家西北业务
单元店长；华润万家运营区域经理；华润万家西北运营总监；华润万家陕西公司总经理；华润万家西北业务单元总经理；华润万家甘青公司总经理；高瓴资本旗下高济医疗副总裁；京东 7fresh 副总裁（主导全国商品中心工作）；众友健康股
份有限公司副总裁。2021 年 5 月至 2023 年 8 月，任人人乐连锁商业集团股份有
限公司第五届董事会副董事长、战略委员会委员。
李毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
4、吴焕旭：女，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，中级会计师，中共
党员。曾任西安带钢厂财务科科长；西安市冶金工业公司财务部部长；西安东风机电股份有限公司财务部经理；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计；西安曲江影视投资（集团）有限公司财务部部长；西安曲江大唐芙蓉园有限公司财务部部长；西安大唐不夜城文化商业（集团）有限公司财务部部长；西安曲江大明宫投资（集团）有限公司财务部副部长、部长；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司法务审计部部长；西安曲江文化控股有限公司董事长。2019年 12 月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁兼首席财务官、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、信息披露委员会委员。
吴焕旭女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
4、石勇：男，中国国籍，1974 年出生，本科学历，会计师，注册税务师，
中共党员。2003 年 3 月入职人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任公司财务主管、成都分公司和华南分公司财务经理、集团审计部经理、财务中心高级经理、税务部总监、证券事务部总监、证券事务代表、董事会秘书；现任公司副总裁、财务总监。
石勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
5、郭耀鹏：男，中国国籍，1981 年出生，本科学历。曾任职广东广和律师
事务所律师，深圳岁宝百货有限公司法务总监。2013 年 11 月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任人人乐连锁商业集团股份有限公司副总裁、法律事务部负责人。现任人人乐连锁商业集团股份有限公司副总裁、法律事务部负责人。
郭耀鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监
查看PDF原文
