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罗普斯金:第六届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2024-01-29

罗普斯金:第六届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002333            证券简称:罗普斯金            公告编号:2024-007

        中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

          第六届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

  确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第九次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由
公司董事会于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到
董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案:

    1、审议《关于聘任财务负责人的议案》

    表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。

    本议案获得全体董事同意并通过。

    《关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》,供投资者查阅。

    2、审议《关于子公司对外投资设立境外公司的议案》

    表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。

    本议案获得全体董事同意并通过。

    《关于子公司对外投资设立境外公司的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》,供投资者查阅。


证券代码:002333            证券简称:罗普斯金            公告编号:2024-007

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2024 年 1 月 26 日

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