证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-036
浙江久立特材科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2023 年 4 月 11 日（星期二）14时 30 分
网络投票时间为：2023 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 4月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 4月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：王长城先生（公司董事长李郑周先生因故无法主持本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王长城先生主持）
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
67 人（代表股东 68 名），代表有表决权的股份数 499,968,491 股，占公司总股
份数的 51.1649%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人（代
表股东 7 名），代表有表决权的股份数 355,058,826 股，占公司总股份数的36.3354%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 61 人，代表有表决权的股份数
144,909,665 股，占公司总股份数的 14.8295%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 62 人，代表有表决权的股份数 144,911,665 股，占公司总股份数的 14.8297%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（三）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同 意 499,968,491 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,911,665 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%。
（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》，表决结果：
同 意 499,879,491 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9822%；
反对 600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,822,665 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9386%；
反对 600 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0004%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同 意 146,679,718 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；
反对 600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,911,065 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9996%；
反对 600 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0004%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%。
与本议案有关联关系的控股股东久立集团股份有限公司、周志江、王长城回避表决。
（八）审议通过《关于 2023 年度借贷计划的议案》，表决结果：
同 意 499,967,891 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；
反对 600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,911,065 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9996%；
反对 600 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0004%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%。
（九）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，表决结果：
同 意 499,880,091 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9823%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,823,265 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9390%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0610%。
（十）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：
同 意 499,966,191 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；
反对 2,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 144,909,365 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总
数的 99.9984%；
反对 2,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0016%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%。
（十一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：
同 意 499,
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