广东众生药业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“抗肿瘤药研发项目”部分募集资金12,594.22 万元变更用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”。同时，“抗肿
瘤药研发项目”将延期至 2027 年 12 月完成 III 期临床试验。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本
次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报
告》（众会字（2023）第 07869 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和控股子公司广东逸舒制药股份
有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于
2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监
管协议的公告》。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募 实际募集 截至 2025 年 未使用募集
号 项目名称 投资总额 集资金金 资金净额 3 月 31 日累 资金金额
额 计投入金额
1 中药提取车间 30,105.00 18,100.00 18,100.00 14,032.33 4,067.67
建设项目
2 抗肿瘤药研发 23,753.00 16,920.00 16,920.00 0.00 16,920.00
项目
3 数字化平台升 7,233.00 6,880.00 6,880.00 1,916.45 4,963.55
级建设项目
4 补充流动资金 20,300.00 17,957.00 17,119.70 17,122.34 0.00
项目
合计 81,391.00 59,857.00 59,019.70 33,071.13 25,951.22
注：（1）数据细微尾差系四舍五入原因造成。（2）补充流动资金项目中的“实际募集资金净额”系扣除本次发行费用 837.30 万元后的净额。（3）补充流动资金项目中累计投入金额为含募集资金专户于 2023 年6 月收到的 26,462.08 元利息收入，已用于补充流动资金。
（二）本次拟变更用途的募集资金项目
公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，拟将“抗肿瘤药研发项目”使用募集资金额从 16,920.00 万元缩减至4,325.78 万元，并将缩减金额 12,594.22 万元用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”的建设。同时，“抗肿瘤药研发项目”将延期至 2027 年 12 月完成III 期临床试验。未来，公司将根据抗肿瘤药临床试验进度和药品市场情况，适时使用募集资金和自有资金继续对原募投项目进行投入。
本次变更募集资金投资项目的金额为 12,594.22 万元，占募集资金净额的21.34%。
（三）本次变更所履行的决策程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
本次募投项目变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
抗肿瘤药研发项目规划总投资 23,753.00 万元，实施期 48 个月，实施主体为
公司。募集资金拟用于注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合物胶束的
III 期临床试验，原计划使用募集资金 16,920.00 万元。项目预计建设周期为 48 个
月，原计划于 2025 年 12 月完成投入。
截至 2024 年 12 月 31 日，注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合
物胶束尚处于 II 期临床试验启动阶段，未开始募集资金投入，项目已使用募集资金 0 元，项目未使用募集资金额 16,920.00 万元。
（二）变更募集资金投资项目的原因
“抗肿瘤药研发项目”的募集资金拟用于注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合物胶束的 III 期临床试验。目前，两款药品已陆续完成 I 期临床试验总结，取得 II 期临床试验组长单位伦理批件，但临床试验进度仍不及预期，距离 III 期临床试验研发投入仍需要一定时间；且随着两款药品的竞争者增加，药品的后续生产、市场开拓等环节不确定性增加。按照当前情况估算，项目预计于
2027 年 12 月完成 III 期临床试验。
因此，为提高募集资金使用效率和使用效果，公司决定将“抗肿瘤药研发项目”使用募集资金额从 16,920.00 万元缩减至 4,325.78 万元，并将缩减金额12,594.22 万元用于新募投项目的建设。未来，公司将视药品的研发进度和药品竞争情况，适时以募集资金和自有资金投入注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合物胶束的临床试验。
三、新募投项目情况说明
公司拟使用上述 12,594.22 万元募集资金用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”。
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：药品研发中心及公司配套设施建设项目。
2、项目实施主体：广东众生药业股份有限公司。
3、项目拟投资金额：13,223.93 万元。
4、项目建设周期：24 个月。
5、项目建设内容：本项目建设期 2 年，拟投资 13,223.93 万元，建设药品研
发中心，改善现有研发环境，支持仿制药、中药、改良型新药及创新药研发；同时，本项目拟建设员工宿舍，为公司生产研发运营人员提供一定的居住环境。
6、资金使用计划：项目总投资 13,223.93 万元，项目具体构成如下：
序号 工程或费用名称 投资总额（万元）
1 工程建设费用 12,594.22
1.1 建安工程 9,771.22
1.2 设备及软件 2,823.00
2 基本预备费 629.71
项目总投资 13,223.93
项目拟使用募集资金 12,594.22 万元，不足部分以自筹资金投入。
7、本项目已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，以及已取得东莞市自然资源局出具的《建设用地规划许可证》。
（二）项目建设的必要性分析
1、丰富公司产品矩阵，创造利润增长点
药品的研发是医药企业根据人类疾病及健康需求的变化，经过选题、工艺研究、质量研究、药理毒理研究、临床研究、注册及生产等阶段推出新药的过程，是医药企业生存与发展的根本途径。药品开发周期较长，需要进行大量的技术研究工作和持续的资金投入，而一旦研发成功并产业化将形成较高的技术壁垒，缺乏相应技术积累的公司很难在短时间内占领市场。为保持公司的持续发展，提高公司的盈利能力，公司需根据市场需求提供新的产品，保持公司产品结构的动态调整和持续优化。
公司拟通过本项目的实施，紧密结合现有品种所形成的几大特色产品群，继续开展仿制药、中药新药、改良型新药、创新药的研发以及中药二次开发工作，
拓宽产品产线，助力公司业绩的持续与稳定增长。
2、改善研发环境，提升公司研发实力
专业、先进的研发设备，完善、充足的研发场地是企业技术研发能力的重要基础，是提高企业自身研发实力、缩短研发周期的基础条件，也是实现研发目标的重要支撑。目前，公司研发设备数量无法满足未来研发课题开展的需要，且现有的研发及办公场地空间容量已趋于饱和，公司亟需扩大研发场所面积，优化研发及办公场所环境。
本项目将在整合现有研发资源的基础上，新建研发中心，引进一批研发、试验和检测设备，改善研发环境，为公司的研发技术团队创造更好的研发创新空间。本项目建设有利于完善公司研发平台，促进公司研发资源优化配置，提升公司整体研发实力。
3、建设配套设施，提升员工满意度
公司拟通过本项目的实施建设员工宿舍，解决生产、研发、运营等人员在工作期间的生活需求，改善员工工作及生活环境，减少员工通勤时间，提升员工归属感，进而提升员工满意度。
（三）项目建设的可行性分析
公司以积累的技术和人才储备，为项目提供必要条件。
公司高度重视药品研发，多年来不断加强研发平台建设，具有丰富的药品研发经验和高水平的专业技能，先后建设了“国家博士后科研工作站”“广东省创新药物产业化工程技术研究中心”“广东省企业技术中心”“广东省中药制剂工程技术研究开发中心”等专门从事药物研发的科研机构和平台，为药物研发创造了良好的技术环境，荣获“2023 年度中国医药创新企业 100 强”“2022 年度中国医药工业百强”“2023 年中国医药工业最具成长力企业”等荣誉。公司以现有研发平台为基础，持续推进中药、创新药、改良型新药、化学仿制药和原料药管线的研发进程，新产品数量持续丰富，形成了覆盖眼科、心脑血管、呼吸、抗生素、抗病毒、抗结核、消化等领域的产品系列，公司在新技术、新产品研发方面的丰富经验将为本项目顺利实施提供有力支持。
经过多年发展，公司通过自主培养与外部招聘形成了一支学术理论与专业背景强、高素质且经验丰富的技术团队，覆盖了从项目立项、化学合成、生
