证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-067
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2018年5月18日下午3:00
网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长田俊彦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次临时股东大会的股东、委托代理人共16人，代表股份1,424,236,162股，占公司股份总数的75.8569%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共15人，代表股份1,424,234,862股，占公司股份总数的75.8568%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共1人，代表股份1,300股，占公司股份总数的0.0001%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共2人，代表股份900,044股，占公司股份总数的0.0479%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）审议通过《公司2017年度利润分配方案》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）审议通过《关于向金融机构提供担保的议案》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（八）审议通过《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（九）审议通过《关于向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
表决情况：
同意1,424,236,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、龚东旭律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2018年5月19日
