002309 深市 ST中利

证券代码：0023 09              证券简 称：ST中利          公告 编号：2023-150
            江苏中利集团股份有限公司

    第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 12 日以电子
邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 11 月 14 日以通讯的方
式在公司会议室召开第六届董事会 2023 年第三次临时会议。会议于 2023 年 11
月 14 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职
暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，拟聘任徐军成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

    具体详见2023年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                          江苏中利集团股份有限公司董事会
                                2023 年 11 月 14 日