002309 深市 ST中利

证券代码：002309        证券简称：中利集团        公告编号：2021-034
              江苏中利集团股份有限公司

          2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

    2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    4、议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票；议案1属于股东大会以特别决议审议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况

    1、召集人：本公司第五届董事会

    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年2月24日（星期三）下午14点30分；

  （2）网络投票时间：2021 年 2 月 24 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 24
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 24 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意
时间。

    4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

    5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生


    6、会议的通知：公司分别于2021年2月6日、2021年2月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-029）、《江苏中利集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2021-032）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共12人, 代表有表决权股份
279,956,554股, 占公司股份总额的32.1130％。其中：

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份242,932,338股，占公司股份总额的27.8660％。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东共 6 人，代表有表决权股份 37,024,216 股，
占公司股份总额的 4.2469％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共6人，代表有表决权股份37,024,216股，占公司股份总额的4.2469％。

    会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了《关于为已转让电站提供对外担保的议案》；

    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为279,956,554股。同意为279,719,154股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9152％；反对为237,400股，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的0.0848％；弃权为0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意36,786,816股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.3588％；反对237,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6412％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

    2、审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》；

    会议以累积投票方式表决，选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体表决情况如下：

    2.01、选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意242,970,339股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
86.79%。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,001股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%。

    表决结果通过。
四、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件

    1.江苏中利集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

                                  江苏中利集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 2 月 24 日